证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2025（临）-25

兰州黄河企业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现

场会议召开时间为：2025年3月21日（星期五）下午2：30，通过深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进

行网络投票的时间为2025年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东159人，代表股份56612177股，占公司有表决权股份总数的30.4750％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52730176股，占公司有表决权股份总数的28.3853％。

通过网络投票的股东156人，代表股份3882001股，占公司有表决权股份总数的2.0897％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份7392648股，占公司有表决权股份总数的3.9795％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3510647股，占公司有表决权股份总数的1.8898％。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份3882001股，占公司有表决权股份总数的2.0897％。

3、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意55576877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1712％；反对936900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6549％；弃权98400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1738％。

中小股东总表决情况：

同意6357348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.9955％；反对936900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的12.6734％；弃权98400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3311％。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于回购公司股份方案的议案》

本议案逐项表决情况及结果如下：

提案2.01《回购股份的目的》

总表决情况：同意55299677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6816％；反对1218300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1520％；弃权94200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1664％。

中小股东总表决情况：

同意6080148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2459％；反对1218300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的16.4799％；弃权94200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2742％。

表决结果：表决通过。

提案2.02《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意55296777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6765％；反对909500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6065％；弃权405900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7170％。

中小股东总表决情况：

同意6077248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2066％；反对909500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的12.3028％；弃权405900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4906％。表决结果：表决通过。

提案2.03《拟回购股份的方式及价格区间》

总表决情况：

同意55286077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6576％；反对1230900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1743％；弃权95200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1682％。

中小股东总表决情况：

同意6066548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0619％；反对1230900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的16.6503％；弃权95200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878％。

表决结果：表决通过。

提案2.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

总表决情况：

同意55293177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6701％；反对1225500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1647％；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1652％。中小股东总表决情况：

同意6073648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1579％；反对1225500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的16.5773％；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648％。

表决结果：表决通过。

提案2.05《回购股份的资金来源》

总表决情况：

同意55291977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6680％；反对1226700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1668％；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1652％。

中小股东总表决情况：

同意6072448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1417％；反对1226700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的16.5935％；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648％。

表决结果：表决通过。

提案2.06《回购股份的实施期限》

总表决情况：同意55283877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6537％；反对1235100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1817％；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1646％。

中小股东总表决情况：

同意6064348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0321％；反对1235100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的16.7071％；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

表决结果：表决通过。

提案2.07《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》

总表决情况：

同意55293077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6699％；反对911900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6108％；弃权407200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7193％。

中小股东总表决情况：

同意6073548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1566％；反对911900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的12.3352％；弃权407200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5082％。

表决结果：表决通过。

提案2.08《办理本次回购股份事宜的具体授权》

总表决情况：

同意55608177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2265％；反对908800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6053％；弃权95200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1682％。

中小股东总表决情况：

同意6388648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4189％；反对908800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的12.2933％；弃权95200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878％。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年3月21日