中钢国际:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2024-88

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2024年11月26日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案

为进一步防范、及时控制和化解公司及下属子公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险，维护资金安全，公司对《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》部分条款进行了修订。修订后的具体内容详见

1公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。