北京金诚同达律师事务所

关于

河钢资源股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2025]字0212第0058号

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-57068585传真：010-85150267金诚同达律师事务所法律意见书北京金诚同达律师事务所关于河钢资源股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书

金证法意[2025]字0212第0058号

致：河钢资源股份有限公司

受河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）聘请和北京

金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河钢资源二〇二

五年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以

及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核验。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

1金诚同达律师事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集和召开程序

河钢资源二〇二五年第一次临时股东大会经公司第八届董事会第三次会议

决议召开，于2025年1月24日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《河钢资源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

1．会议召集人：

公司董事会

2．会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3．现场会议召开时间、地点：

本次股东大会于2025年2月12日下午14:30在河北省石家庄市体育南大街

385号河钢资源股份有限公司会议室召开。

4．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月

12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年2月6日

2金诚同达律师事务所法律意见书

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

出席本次股东大会的股东及授权代表共190人，代表股份数为247359969股，占公司有表决权股份总数的37.8963%，均以网络投票方式进行投票表决。

出席本次股东大会的中小股东及授权代表共189人，代表股份数为21579670股，占公司有表决权股份总数的3.3061%。上述中小股东均以网络投票方式进行投票表决。

经核查，出席本次股东大会的股东均以网络投票方式进行投票表决，股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

议案一：《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

议案二：《关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案》

上述议案一为关联交易议案，关联股东须就该议案回避表决。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，最终表决结果如下：

议案一：审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》

同意21235570股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.4054%；

反对320200股，弃权23900股。其中，中小股东同意21235570股，占出席会

3金诚同达律师事务所法律意见书

议中小股东所持表决权股份总数的98.4054%；反对320200股，弃权23900股。

审议上述议案时关联股东已回避表决。

议案二：审议《关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案》

同意247060469股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8789%；

反对276600股，弃权22900股。其中，中小股东同意21280170股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.6121%；反对276600股，弃权22900股。

本次股东大会表决通过了上述议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

4金诚同达律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河钢资源股份有限公司二〇二

五年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：（签字）经办律师：（签字）

杨晨：熊孟飞：

项颂雨：

年月日