证券代码：000923证券简称：河钢资源公告编号：2024-26
河钢资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年9月19日下午
4:30在石家庄市体育南大街385号501会议室以现场和视频结合的方式召开，
2024年9月18日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会各专门委员会成员名单如下：
战略发展委员会
召集人：王耀彬
成员：王汀汀、肖金泉审计委员会
召集人：王汀汀成员：魏广民、侯东喜薪酬与考核委员会
召集人：肖金泉
成员：魏广民、王汀汀提名委员会
召集人：侯东喜
成员：王耀彬、王汀汀风险管理委员会
召集人：侯东喜
成员：肖金泉、鲍彦丽
环境、社会及公司治理（ESG）委员会
召集人：肖金泉
成员：王晶、赵青松
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任魏广民先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
赵青松先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
联系地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系电话：0311-66500923
传真号码：0311-66508734；邮政编码：050023
电子邮箱：xgdsb@sina.com
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任于超先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告河钢资源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日附件：
1、王耀彬先生简历
王耀彬先生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢党委常委、副总经理、
董事、总会计师；河钢集团采购总公司党委书记、总经理；青岛河钢新材料科技
有限公司董事长。现任河钢集团副总经理，河钢资源股份有限公司董事长。
王耀彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2、魏广民先生简历
魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板厂厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事长兼 CEO，PalaboraCopper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事、总经理。
魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
3、鲍彦丽女士简历
鲍彦丽女士，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长，邯钢组织部、人力资源部副部长，河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团总法律顾问、法务合规部部长，南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora CopperProprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事。鲍彦丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4、王晶女士简历
王晶女士，中共党员，大学学历，高级工程师。历任河钢集团唐钢公司冷轧薄板厂团委书记、河钢集团团委青工处处长，河钢集团国贸公司综合处副处长（主持工作）、河钢集团唐钢公司办公室副主任、河钢集团国贸公司海外事业部部长、
河钢集团海外事业部副总经理。现任河钢集团海外事业部总经理、河钢资源股份有限公司董事。
王晶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
5、赵青松先生简历
赵青松先生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任南非 PALABORA MINING COMPANYPROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
赵青松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
6、邹正勤先生简历邹正勤先生，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任唐钢石人沟铁矿采
矿车间技术员、办公室秘书、团委书记、办公室副主任；唐钢滦县司家营铁矿有
限公司办公室副主任、综合管理部部长、董事会秘书、总经理助理；河钢矿业司
家营铁矿董事长秘书、综合部部长、董事长；河钢矿业承德柏泉铁矿矿长；河钢
矿业研山铁矿执行董事；河钢矿业综合管理部副部长、部长，办公室副主任、主任，党委办公室副主任、主任，总经理助理。南非 PALABORA MINING COMPANYPROPRIETARY LIMITED 董事、CEO助理，Palabora Copper Proprietary Limited董事，河钢资源股份有限公司董事。
邹正勤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
7、肖金泉先生简历
肖金泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国人民公安大学法律系助教，中国政法大学法律系宪法学讲师，北京市南华律师事务所高级合伙人，现任北京大成律师事务所联合党委书记、高级合伙人，河钢资源股份有限公司独立董事。
肖金泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
8、侯东喜先生简历
侯东喜先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任原河北矿冶学院自动化系辅导员，原河北理工学院团委书记，原河北理工学院宣传部部长，原河北理工大学矿业工程学院书记、副教授，原河北理工大学轻工学院书记、教授，渤海理工职业学院党委书记、政府督导专员，河钢资源股份有限公司独立董事。侯东喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
9、王汀汀先生简历
王汀汀先生，中国国籍，无境外永久居留权经济学博士。2004年毕业于北京大学光华管理学院金融系，2004年6月至今任中央财经大学金融学院教师，河钢资源股份有限公司独立董事。
王汀汀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
10、于超先生简历
于超先生，中国国籍，无境外永久居留权中共党员，硕士研究生学历，历任河钢集团资产财务部会计管理高级经理，河钢资源经营财务部部长、会计机构负责人。现任河钢资源股份有限公司财务负责人。
于超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
