股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-068

海信家电集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2024年8月2日(星期五)下午3:00起

（2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：代慧忠先生；

6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；

（二）会议出席情况出席的总体情况股东（代理人）193人，代表股份718021022股，占本公司股份总数的51.76%。

其中：

（1）A股股东出席情况

A 股股东（代理人）192 人，代表股份 599501841 股，占本公司 A 股股份总数的

64.63%。

1（2）H股股东出席情况

H股股东（代理人）1人，代表股份 118519181股，占本公司 H股股份总数的 25.79%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份638450836股，占本公司股份总数的46.03%；参加网络投票的股东共185人，代表股份79570186股，占本公司股份总数的5.74%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

非累积投票提案：

赞成反对弃权占有表占有表占有表决序号普通决议案股份类别决权股决权股票数（股）权股份的票数（股）票数（股）份的比份的比

比例(%)

例(%)例(%)

合计71767445299.95%361700.01%3104000.04%

审议及批准关于选举徐其中：与会持

国君先生为本公司第十股5%以下股20091578299.83%361700.02%3104000.15%

1.00二届董事会独立非执行东

董事及决定其薪酬标准 A 股 599155271 99.94% 36170 0.01% 310400 0.05%的议案。 H 股 118519181 100.00% 0 0.00% 0 0.00%表决结果通过

注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：王智马龙飞

3、结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开

2程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年第三次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年8月2日

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