证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2025-023

沃顿科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2025年3月26日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事6人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事佘雨航先生代为出席会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：（一）审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2024年财务决算报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年年度报告》“第十节财务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《独立董事2024年度述职报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司2024年度股东会上进行述职。

（五）审议通过了《2024年利润分配预案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年度内部控制评价报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年度环境、社会及公司治

理（ESG）报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会

议第一次会议审议通过了本议案。

（九）审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会决议；

（三）独立董事专门会议决议；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025年3月28日