证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2024-036

沃顿科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月7日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2024年11月18日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于签署连体床采购与安装项目合同暨关联交易的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：2024-037），本议案提交董事会审核前已经公司董事会审计委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门

会议第六次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会审计委员会决议；

（三）独立董事专门会议决议及核查意见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024年11月19日