国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

国浩律师（贵阳）事务所

关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书

国浩所（2025）法意字第0186号

国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技

股份有限公司（以下简称“沃顿科技”）的委托，指派宋诗阳、潘志成律师出席沃顿科技2025年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及

《沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序沃顿科技董事会已于2025年2月7日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司2025

年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股

东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资

格、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于2025年2月20日披露了关于本次股东大会的提-1-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书示性公告。

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上

签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上签名。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

经查验本次股东大会之股权登记日（2025年2月18日）的沃

顿科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权

委托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东大会的股东及股东授权代表127人，代表股份242321500股，占沃顿科技有表决权股份总数的51.2718%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份239973318股，占沃顿科技有表决权股份总数的50.7750%。通过网络投票的股东125人，代表股份2348182股，占沃顿科技有表决权股份总数的0.4968%。除沃顿科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科

技5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情

况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表125人，代表股份2348182股，占沃顿科技有表决权股份总数的0.4968%。其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占沃顿科技有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东125人，代表股份2348182股，占沃顿科技有表决权股份总数的0.4968%，均为2025年2月18日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科

-2-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

技股东或其授权代表。出席本次股东大会的还有沃顿科技董事、监事、高级管理人员和有关人员。

本次股东大会的召集人为沃顿科技董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意241691799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对619000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2554%；弃权10701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意241271799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5668%；反对1039000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4288%；弃权10701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意241270599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5663%；反对1039000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4288%；弃权11901股（其中，因未投票默认-3-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书弃权1200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0049%。

（四）审议通过了《关于制定<2024年-2026年股东回报规划>的议案》。

同意241630598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7149%；反对683700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2821%；弃权7202股（其中，因未投票默认弃权

1201股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中中小股东投票情况为：

同意1657280股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.5772%；反对683700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.1161%；弃权7202股（其中，因未投票默认弃权1201股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3067%。

（五）选举公司第八届董事会董事

以累积投票的方式选举蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司董事，具体表决情况如下：

1、蔡志奇先生当选为公司第八届董事会董事

获得的选举票数为240415567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2135%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为442249股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.8337%。

2、金焱先生当选为公司第八届董事会董事

获得的选举票数为240398130股，占出席本次股东大会有效-4-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

表决权股份总数的99.2063%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为424812股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0911%。

3、郑鹏先生当选为公司第八届董事会董事

获得的选举票数为240398131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2063%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为424813股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0911%。

（六）选举公司第八届董事会独立董事

以累积投票的方式选举佘雨航先生、王立明先生、贺福强先生

为公司独立董事，具体表决情况如下：

1、佘雨航先生当选为公司第八届董事会独立董事

获得的选举票数为240406446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2097%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为433128股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.4452%。

2、王立明先生当选为公司第八届董事会独立董事

获得的选举票数为240398034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2062%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为424716股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0870%。

-5-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

3、贺福强先生当选为公司第八届董事会独立董事

获得的选举票数为240398034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2062%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为424716股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0870%。

（七）选举公司第八届监事会监事

以累积投票的方式选举尹立杰女士、胡枭凤女士为公司监事，具体表决情况如下：

1、尹立杰女士当选为公司第八届监事会监事

获得的选举票数为240403543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2085%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为430225股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.3216%。

2、胡枭凤女士当选为公司第八届监事会监事

获得的选举票数为240398032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2062%。

其中中小股东投票情况为：

获得的选举票数为424714股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0869%。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东-6-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

大会的决议合法、有效。

本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东大会相

关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。

-7-国浩律师（贵阳）事务所法律意见书

（此页无正文，为国浩律师（贵阳）事务所关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）

国浩律师（贵阳）事务所经办律师（签字）：

(公章)

国浩律师（贵阳）事务所负责人（签字）：

2025年2月25日