证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-016

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十六次会议通知于2025年3月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年3月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的2人，严广裕、廖光友以通讯会议的方式出席会议。）

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年度财务决算报告》。

3、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为63745609.78元，按10%比例提取法定盈余公积

6374560.98元后，当年可供分配利润为57371048.80元，加上

年初未分配利润893904202.79元，减去当年支付2023年度股利

62906052.80元，加上需向首次授予限制性股票激励对象和预留授

予激励对象收回的已派发的现金红利713600.00元，加上其他综合收益结转至未分配利润金额35307.37元，截止2024年底，可供股东分配的利润为889118106.16元。按照同股同权、同股同利的原则，以2024年末的总股本623708628股为基准，每10股派发现金

1.00元（含税），派发现金红利总额为62370862.80元，剩余

826747243.36元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报规划。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日指定报纸、网站刊登的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年3月29日指定报纸、网站刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日指定报纸、网站刊登的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日指定报纸、网站刊登的《关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》。

10、审议通过了《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

11、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年年度报告》“第四节公司治理之五-3董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年年度报告》“第四节公司治理之五-3董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

13、审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年3月29日指定报纸、网站刊登的《关于

2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

14、审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2024年年度报告摘要》。

公司监事会对以上第4项、7项、8项、13项、14项议案发表了审核意见，内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《监事会关于

第九届监事会第十六次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日