证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2024-083

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第十三次会议通知于2024年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年10月18日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于签署<南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议（二）暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上议案的具体内容详见2024年10月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2024年10月18日