证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2024-044
金陵药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2024年5月21日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份295067784股，占上市公司总股份的46.9061％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份259412280股，占上市公司总股份的41.2380％。通过网络投票的股东7人，代表股份35655504股，占上市公司总股份的
5.6681％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份35677404股，占上市公司总股份的5.6715％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21900股，占上市公司总股份的0.0035％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份35655504股，占上市公司总股份的5.6681％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司2023年度董事会工作报告》总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
3、《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为259390380股。
总表决情况：
同意35656404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；
反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《公司2023年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意295046784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35656404股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9411％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李永、章慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2024年5月22日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司2023年年度股东大会决议。2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2024年5月21日
