《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》

主要修订条款对比表

修订前的规定修订后的规定

第一条宗旨第一条宗旨

为规范湖南电广传媒股份有限公司为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会及其参加者（以下简称“公司”）股东大会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，保证化，适应建立现代企业制度的需要，保证股股东大会依法行使职权，根据《中华人民共东大会依法行使职权，根据《中华人民共和和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）等法律法规的规定，制定本规则。法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第四条股东大会会议的召开时限第四条股东大会会议的召开时限股东大会分为年度股东大会和临时股股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现公司章程临时股东大会不定期召开，出现公司章程

第四十三条规定的应当召开临时股东大会第四十八条规定的应当召开临时股东大会

的情形时，临时股东大会应当在两个月内的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会在的，应当报告中国证券监督管理委员会在公司所在地的派出机构和深圳证券交易公司所在地的派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。所，说明原因并公告。

第七条独立董事提议召集第七条独立董事提议召集

1独立董事有权向董事会提议召开临时独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日规和《公司章程》的规定，在收到提议后10内提出同意或不同意召开临时股东大会的日内提出同意或不同意召开临时股东大会书面反馈意见。的书面反馈意见。

独立董事提议召开临时股东大会，应董事会同意召开临时股东大会的，应经全体独立董事的半数以上同意，并以书当在作出董事会决议后的5日内发出召开面方式向董事会发出提议。

股东大会的通知；董事会不同意召开临时

董事会同意召开临时股东大会的，应股东大会的，应当说明理由并公告。

当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时

股东大会的，应当说明理由并公告。

第九条股东提议召集第九条股东提议召集

连续180日以上单独或者合计持有公单独或者合计持有公司10%以上股份

司10%以上股份的股东有权向董事会请求的股东有权向董事会请求召开临时股东大

召开临时股东大会，并应当以书面形式向会，并应当以书面形式向董事会提出。董事董事会提出。董事会应当根据法律、行政会应当根据法律、行政法规和公司章程的法规和公司章程的规定，在收到请求后10规定，在收到请求后10日内提出同意或不日内提出同意或不同意召开临时股东大会同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开当在作出董事会决议后的5日内发出召股东大会的通知，通知中对原请求的变更，开股东大会的通知，通知中对原请求的变应当征得相关股东的同意。

更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单者在收到请求后10日内未作出反馈的，独或者合计持有公司10%以上股份的股东连续180日以上单独或者合计持有公司有权向监事会提议召开临时股东大会，并

10%以上股份的股东有权向监事会提议召应当以书面形式向监事会提出请求。

2开临时股东大会，并应当以书面形式向监监事会同意召开临时股东大会的，应事会提出请求。在收到请求5日内发出召开股东大会的通监事会同意召开临时股东大会的，应知，通知中对原请求的变更，应当征得相关在收到请求5日内发出召开股东大会的通股东的同意。

知，通知中对原请求的变更，应当征得相关监事会未在规定期限内发出股东大会股东的同意。通知的，视为监事会不召集和主持股东大监事会未在规定期限内发出股东大会会，连续90日以上单独或者合计持有公司通知的，视为监事会不召集和主持股东大10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

会，连续180日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会和股东自行召集第十条监事会和股东自行召集监事会或股东决定自行召集股东大会监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向中国证券的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券监督管理委员会在公司所在地的派出机构交易所备案。

和深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持在股东大会决议公告前，召集股东持股比例应不得低于10%，且连续持股时间不股比例应不得低于10%，且连续持股时间不少于180日，且不具有公司章程第三十九少于180日，且不具有公司章程第三十八条规定恶意违法收购情形。

条规定恶意违法收购情形。监事会和召集股东应在发出股东大会监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向中国通知及发布股东大会决议公告时，向湖南证券监督管理委员会在公司所在地的派出省证监局和深圳证券交易所提交有关证明机构和深圳证券交易所提交有关证明材材料。料。

第十一条自行召集的拒绝与配合第十一条自行召集的拒绝与配合具有公司章程第三十八条规定的恶意具有公司章程第三十九条规定的恶意违法收购情形的投资者要求召开临时股东违法收购情形的投资者要求召开临时股东大会的，公司董事会和监事会有权拒绝其大会的，公司董事会和监事会有权拒绝其召集临时股东大会的请求。该投资者自行召集临时股东大会的请求。该投资者自行

3召集和主持股东大会的，公司董事会或监召集和主持股东大会的，公司董事会或监

事会有权以公司名义向公司所在地人民事会有权以公司名义向公司所在地人民法法院提起确认其召集行为及股东大会决议院提起确认其召集行为及股东大会决议无

无效的诉讼，在人民法院依法对其召集效的诉讼，在人民法院依法对其召集行为行为及股东大会决议效力作出生效认定之及股东大会决议效力作出生效认定之前，前，公司董事会、监事会及高级管理管公司董事会、监事会及高级管理管理人员理人员有权不执行其股东大会决议。有权不执行其股东大会决议。

除上述情况外，对于监事会或股东自除上述情况外，对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召股东名册。董事会未提供股东名册的，召集集人可以持召集股东大会通知的相关公人可以持召集股东大会通知的相关公告，告，向证券登记结算机构申请获取。召集向证券登记结算机构申请获取。召集人所人所获取的股东名册不得用于除召开股东获取的股东名册不得用于除召开股东大会大会以外的其他用途。以外的其他用途。召开程序应当符合本规则相关条款的规定。

第十二条会议费用第十二条会议费用监事会或股东自行召集的股东大监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。具有会，会议所必需的费用由公司承担。具有公司章程第三十八条规定的恶意违法收购公司章程第三十九条规定的恶意违法收购

情形的投资者自行召集股东大会的，会议情形的投资者自行召集股东大会的，会议所发生的费用由其自行承担。所发生的费用由其自行承担。

第十四条提案提出第十四条提案提出

公司召开股东大会，董事会、监事会以公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的及单独或者合并持有公司3%以上股份的股股东，有权向公司提出提案，本章程另有规东，有权向公司提出提案。《公司章程》另定的除外。但提名董事、监事候选人的提案有规定的除外。但提名董事、监事候选人的的股东，应连续180日以上单独或者合并提案的股东，应连续180日以上单独或者持有公司10%以上股份，且不具有公司章程合并持有公司10%以上股份，且不具有公司

4第三十八条规定的恶意违法收购情形。章程第三十九条规定的恶意违法收购情

单独或者合计持有公司3%以上股份的形。

股东，可以在股东大会召开10日前提出单独或者合计持有公司3%以上股份的临时提案并书面提交召集人。召集人应当股东，可以在股东大会召开10日前提出临在收到提案后2日内发出股东大会补充时提案并书面提交召集人。召集人应当在通知，披露提出临时提案的股东姓名或名收到提案后2日内发出股东大会补充通知，称、持股比例和新增提案的内容。除前款规披露提出临时提案的股东姓名或名称、持定外，召集人在发出股东大会通知公告后，股比例和新增提案的内容。

不得修改股东大会通知中已列明的提案或除前款规定外，召集人在发出股东大增加新的提案。会通知公告后，不得修改股东大会通知中股东大会通知中未列明或不符合本规已列明的提案或增加新的提案。

则第十三条规定的提案，股东大会不得进股东大会通知中未列明或不符合本规

行表决并作出决议。则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

提名董事、监事候选人提案的提出及

审核程序按照《公司章程》及本规则的有关规定执行。

第十六条提名、薪酬与考核委员会

第十六条提名、薪酬与考核委员会

董事会下设的提名、薪酬与考核委员

董事会下设的提名、薪酬与考核委员

会负责对所有董事、监事的提名进行合法

会负责对所有董事、监事的提名进行合法合规性审核。提名委员会由3名委员组成，合规性审核。提名、薪酬与考核委员会由3其中2名为独立董事。提名、薪酬与考核名委员组成，其中2名为独立董事，设主委员会负责：

任委员（召集人）1名，由独立董事委员担a.审核提名人是否具有本章程规定的任。提名、薪酬与考核委员会负责：

提名资格；

（1）审核提名人是否具有《公司章程》

b.审核被提名人是否具有法律、法规规定的提名资格；

以及本章程规定的任职资格；

（2）审核被提名人是否具有法律、法

c.审核被提名人是否具有不适宜担任

规以及《公司章程》规定的任职资格；

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员

（3）审核被提名人是否具有不适宜担

5的情形；任公司董事、监事、经理及其他高级管理人

d．审核提名人以及被提名人是否按本 员的情形；

章程的规定作出了承诺及其拟公开披露的（4）审核提名人以及被提名人是否按

个人资料是否真实、准确、完整；本章程的规定作出了承诺及其拟公开披露

e.审核提名程序是否符合法律、法规 的个人资料是否真实、准确、完整；

以及本章程的规定等。（5）审核提名程序是否符合法律、法提名董事、监事候选人的提案经董事规以及本章程的规定等。

会提名委员会审核通过后，方能提交董事提名董事、监事候选人的提案经董事会或监事会进行审议。会提名、薪酬与考核委员会审核通过后，方能提交董事会或监事会进行审议。

第十七条会议通知（一）第十七条会议通知（一）召集人应当在年度股东大会召开20召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。知各股东。

股东大会的通知包括以下内容：股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均（三）以明显的文字说明：全体股东均

有权出席股东大会，并可以书面委托代理有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号（五）会务常设联系人姓名，电话号码。码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

通过深圳证券交易所交易系统进行网

6络投票的时间为股东大会召开日的深圳证

券交易所交易时间；通过互联网投票系统投票的时间应遵循《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

第十九条会议通知（三）第十九条会议通知（三）

股东大会拟讨论董事、监事选举事项股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、的，股东大会通知中应当充分披露董事、监监事候选人的详细资料，至少包括以下内事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

人情况；（二）与公司或其控股股东及实际控

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；

（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十二条会议召开地点和方式第二十二条会议召开地点和方式

公司应当在公司住所地召开股东大公司应当在公司住所地或《公司章程》会。规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便形式召开，并应当按照法律、行政法规、中捷的网络或其他方式为股东参加股东大会国证券监督管理委员会或《公司章程》的提供便利。股东通过上述方式参加股东大规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他会的，视为出席。方式为股东参加股东大会提供便利。股东股东大会采用网络或其他方式的，应通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

当在股东大会通知中明确载明网络或其股东大会采用网络或其他方式的，公他方式的表决时间及表决程序。股东大会司应当在股东大会通知中明确载明网络或

7网络或其他方式投票的开始时间，不得早其他方式的表决时间及表决程序。

于现场股东大会召开前一日下午3:00，并股东大会网络或其他方式投票的开始

不得迟于现场股东大会召开当日上午时间，不得早于现场股东大会召开前一日

9:30，其结束时间不得早于现场股东大会下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开

结束当日下午3:00。当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。通过深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间。

第二十四条证明文件第二十四条证明文件

个人股东亲自出席会议的，应出示本个人股东亲自出席会议的，应出示股人身份证或其他能够表明其身份的有效证票账户卡、本人身份证或其他能够表明其

件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席身份的有效证件或证明出席股东大会；委会议的，应出示本人有效身份证件、股东托代理他人出席会议的，代理人应出示本授权委托书。人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代具有法定代表人资格的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。的书面授权委托书。

第三十条会议登记第三十条会议登记召集人应当委派工作人员和公司聘请召集人应当委派工作人员和公司聘请

的律师一起，依据证券登记结算机构提供的律师一起，应当依据证券登记结算机构的股东名册共同对股东资格的合法性进行提供的股东名册共同对股东资格的合法性验证，并登记股东姓名或名称及其所持有进行验证，并登记股东姓名或名称及其所表决权的股份数。在会议主持人宣布现场持有表决权的股份数。在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表现场出席会议的股东和代理人人数及所持

决权的股份总数之前，会议登记应当终止。有表决权的股份总数之前，会议登记应当

8会议主持人应当在表决前宣布现场出终止。

席会议的股东和代理人人数及所持有表决会议主持人应当在表决前宣布现场出

权的股份总数，现场出席会议的股东和代席会议的股东和代理人人数及所持有表决理人人数及所持有表决权的股份总数以会权的股份总数，现场出席会议的股东和代议登记为准。理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十三条会议主持（一）第三十三条会议主持（一）股东大会由董事长主持。董事长不能股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；半数以上董事共同推举一位副董事长主副董事长不能履行职务或者不履行职务持）；副董事长不能履行职务或者不履行职时，由半数以上董事共同推举的一名董事务时，由半数以上董事共同推举的一名董主持。事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。推举代表主持。

第三十四条会议主持（二）第三十四条会议主持（二）公司应当严格按照本规则召开股东大

召开股东大会时，会议主持人违反公会。召开股东大会时，会议主持人违反《公司章程和本规则的规定，致使股东大会无司章程》和本规则的规定，致使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

一人担任会议主持人，继续开会。

第三十八条普通决议第三十八条普通决议下列事项由股东大会以普通决议通下列事项由股东大会以普通决议通

9过：过：

(一)董事会和监事会的工作报告；(一)董事会和监事会的工作报告；

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

(三)董事会和监事会成员的任免及其(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法（本规则三十九条另有规报酬和支付方法（本规则三十九条另有规定的除外）；定的除外）；

(四)公司年度预算方案、决算方案；(四)公司年度预算方案、决算方案；

(五)公司年度报告；(五)公司年度报告；

(六)除法律、行政法规规定或者本章(六)除法律、行政法规规定或者《公司程规定应当以特别决议通过以外的其他事章程》规定应当以特别决议通过以外的其项。他事项。

第三十九条特别决议第三十九条特别决议下列事项由股东大会以特别决议通下列事项由股东大会以特别决议通

过：过：

(一)公司增加或者减少注册资本；(一)公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、合并、解散和清(二)公司的分立、合并、解散和清算；算；

(三)本章程的修改；(三)《公司章程》的修改；

(四)公司在一年内购买、出售重大资(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；总资产30%的（不含购买原材料、燃料和

(五)股权激励计划；动力，以及出售产品、商品等与日常经营

(六)12个月之内更换三分之一以上相关的资产，但资产置换中涉及购买、出

董事、监事的（董事会监事会换届选举或售此类资产的，仍包含在内）；

董事、监事有法律、法规及公司章程第九(五)股权激励计划；

十五条规定的不适宜担任公司董事、监事(六)12个月之内更换三分之一以上的情形除外）；董事、监事的（董事会监事会换届选举或董事、监事有法律、法规及公司章程第九

10(七)调整公司章程条规定的董事会人十五条规定的不适宜担任公司董事、监事数，导致董事人数比调整前章程规定的的情形除外）；

董事人数增加或减少超过三分之一以上(七)调整《公司章程》条规定的董事时；会人数，导致董事人数比调整前章程规定

(八)调整公司章程规定的监事会人的董事人数增加或减少超过三分之一以上数，导致监事人数比调整前章程规定的监时；

事人数增加或减少超过三分之一以上时；(八)调整《公司章程》规定的监事会

(九)法律、行政法规或本章程规定人数，导致监事人数比调整前章程规定的的，以及股东大会以普通决议认定会对监事人数增加或减少超过三分之一以上公司产生重大影响的、需要以特别决议通时；

过的其他事项。(九)法律、行政法规、深圳证券交易所相关规则或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重

大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十二条董事、监事的提名和选第四十二条董事、监事的提名和选举举

（一）提名（一）提名

（1）公司董事会以及连续180日持有（1）公司董事会、单独持有或合并持

或合并持有公司发行在外有表决权股份总有公司发行在外有表决权股份总数的10%

数的10%以上的股东有权提名由股东代表以上的股东有权提名由股东代表出任的董

出任的董事候选人。独立董事由公司董事事候选人。独立董事由公司董事会、监事会以及连续180日持有或合并持有公司发会、单独持有或合并持有公司发行在外有

行在外有表决权股份总数的1%以上的股东表决权股份总数的1%以上的股东提名。

提名。（2）公司监事会、单独持有或合并持

（2）公司监事会以及连续180日持有有公司发行在外有表决权股份总数的10%或合并持有公司发行在外有表决权股份总以上的股东有权提名由股东代表出任的监

数的10%以上的股东有权提名由股东代表事候选人。

出任的监事候选人。（3）具有本章程第三十九条规定的违

11（3）具有本章程第三十八条规定的违法恶意收购情形的投资者不享有董事、监

法恶意收购情形的投资者不享有董事、监事提名权。

事提名权。（4）董事会下设的提名、薪酬与考核

（4）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对所有董事、监事的提名进行

委员会负责对所有董事、监事的提名进行合法合规性审核。

合法合规性审核。（5）提名董事、监事候选人的提案经

（5）提名董事、监事候选人的提案经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过

董事会提名、薪酬与考核委员会委员会审后，方能提交董事会或监事会进行审议。其核通过后，方能提交董事会或监事会进行中，由股东代表出任的董事和监事在董事审议。其中，由股东代表出任的董事和监事会审议通过后，提交股东大会进行选举；由在董事会审议通过后，提交股东大会进行职工代表出任的董事和监事，在提名、薪酬选举；由职工代表出任的董事和监事，在提与考核委员会审核通过后，提交公司职工名委员会审核通过后，提交公司职工代表代表大会进行选举。

大会进行选举。

第四十三条逐项表决第四十三条逐项表决

除累积投票制外，股东大会对所有提除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。

的，应当按提案提出的时间顺序进行表除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大止或不能作出决议外，股东大会不得对提会中止或不能作出决议外，股东大会不得案进行搁置或不予表决。

对提案进行搁置或不予表决。

股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：

（一）本次发行优先股的种类和数量；

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；

（四）优先股股东参与分配利润的方

12式，包括：股息率及其确定原则、股息发放

的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；

（五）回购条款，包括回购的条件、期

间、价格及其确定原则、回购选择权的行

使主体等（如有）；

（六）募集资金用途；

（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；

（八）决议的有效期；

（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

（十一）其他事项。

第四十六条表决权第四十六条表决权股东（包括股东代理人）以其所代表的股东（包括股东代理人）以其所代表的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，股东大会审议影响中小投资者利益的且该部分股份不计入出席股东大会有表决重大事项时，对中小投资者表决应当单独权的股份总数。计票。单独计票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事和符合相关规定条公司持有的本公司股份没有表决权，件的股东可以征集股东投票权。且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反

《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入

13后的三十六个月内不得行使表决权，且不

计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第五十九条决议无效和撤销第五十九条决议无效和撤销

公司股东大会决议内容违反法律、行公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式股东大会的会议召集程序、表决方式

违反法律、行政法规或者公司章程，或者违反法律、行政法规或者《公司章程》，或决议内容违反公司章程的，股东可以自决者决议内容违反《公司章程》的，股东可以议作出之日起60日内，请求人民法院撤自决议作出之日起60日内，请求人民法院销。撤销。

第六十条信息披露第六十条信息披露本规则所称公告或通知，是指在《中国本规则所称公告或通知，是指在《证证券报》和深圳证券交易所网站上刊登有券时报》或/和《中国证券报》和深圳证券

关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，交易所网站上刊登有关信息披露内容。公公司可以选择在《中国证券报》和深圳证券告或通知篇幅较长的，公司可以选择在《证交易所网站上对有关内容作摘要性披露，券时报》或/和《中国证券报》和深圳证券但全文应当同时在中国证监会指定的网站交易所网站上对有关内容作摘要性披露，上公布。但全文应当同时在中国证监会指定的网站本规则所称的股东大会补充通知应当上公布。

在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

第六十一条其他第六十一条其他

本规则所称“以上”、“内”，含本数；本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“过”、“超过”“低于”、“多于”，不含本“超过”“低于”“多于”，不含本数。

14数。本规则是《公司章程》附件，由董事会

本规则是公司章程附件，由董事会拟拟定，经股东大会批准后实施。修改时亦定，经股东大会批准后实施。修改时亦同。同。

本规则由公司董事会负责解释。本规则由公司董事会负责解释。

本规则未尽事宜按照国家有关法律、本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。法规和公司章程的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法本规则如与国家日后颁布的法律、法

规或中国证监会、深圳证券交易所的有关规或中国证监会、深圳证券交易所的有关

规定或经合法程序修改后的公司章程相抵规定或经合法程序修改后的《公司章程》相触时，执行国家法律、法规、中国证监会抵触时，执行国家法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司章程和深圳证券交易所的有关规定及《公司章的规定。程》的规定。

自本规则生效之日起，原《湖南电广传媒股份有限公司公司股东大会议事规则》自动废止。

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