股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2024-08

湖南电广传媒股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十七次会

议通知于2024年4月14日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月

25日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召

开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1417556338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利

28351126.76元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。四、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-10）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于会计政策变更的议案》相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会对《湖南电广传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》发表

意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配

套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2023年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《公司2024年第一季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2024

年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。湖南电广传媒股份有限公司监事会

2024年4月27日