证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2025-006
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月
7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于2025年3月
19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年度总经理工作报告》。
（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。
2024年度共计提资产减值准备4433.23万元，其中：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南华特卧龙学校的固定资产计提减值准备3708.47万元、无形资产计
提减值准备680.20万元。
（三）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年度财务决算报告》。
（四）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
公司2024年度实现营业收入2134491189.49元，利润总额1178227348.31元；母公司实现净利润568613871.41元，加以前年度结转的未分配利润889490272.02元，减2024年度分配2023年度和2024年度中期的现金股利585828712.50元，截至2024年末累计可供股东分配的利润为872275430.93元、资本公积金为
31670161.87元、盈余公积为127957246.53元。
公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
2024年12月31日的总股本234331485股为基数，向公司全体股
东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合
《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（五）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年度董事会工作报告》。
（六）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年度内部控制评价报告》。
（七）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2024年年度报告》。
（八）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《2024年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。
（九）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于子公司购买银行理财产品的议案》：
同意子公司达因药业以自有资金14.45亿元购买上市银行发行
的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。
上述额度，在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权子公司总经理办公会负责实施。
（十）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
（十一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过
了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。
（十三）听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。
上述第三、第四、第五、第七项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025年3月21日
沪公网安备31011802005267号
