证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2024-028

山东华特达因健康股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开的时间：现场会议召开时间为2024年8月20日下

午15:00；网络投票的时间为2024年8月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月20日上午9:15－9:25，

9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至

2024年8月20日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：公司会议室。

3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长朱效平。

6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共176名，代表股

份60518032股，占公司有表决权股份总数的25.8258％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份51621140股，

1占公司有表决权股份总数的22.0291％；通过网络投票出席会议的股

东共173名，代表股份8896892股，占公司有表决权股份总数的

3.7967％。

出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）共175人，代表股份8973692股，占公司有表决权股份总数的3.8295％。

8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了“公司2024年中期利润分配预案”，表决结果如下：

⑴总体表决情况：同意60502052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；弃权7780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

⑵中小投资者表决情况：同意8957712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8219％；反对8200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0914％；弃权7780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0867％。

⑶表决结果：审议通过。

公司2024年中期利润分配方案为：以2024年6月30日的总股

本234331485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场

2见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会会议决议；

2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年8月21日

3