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证券代码：000913证券简称：钱江摩托公告编号：2024-050

浙江钱江摩托股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午

14:30；网络投票时间：2024年9月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议

室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况：

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参加本次股东大会的股东及股东代表共181人，代表股份266955880股，占公司有表决权股份总数的50.6771％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份245971397股，占上市公司总股份的46.6935％。

通过网络投票的股东179人，代表股份20984483股，占公司有表决权股份总数的

3.9836％。

通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份20984483股，占公司有表决权股份总数的3.9836％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东179人，代表股份20984483股，占公司有表决权股份总数的3.9836％。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》

总表决情况：

同意266774280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320％；反对176200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意20802883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1346％；反对176200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8397％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0257％。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

-2-·

同意266896780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779％；反对41300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0067％。

中小股东总表决情况：

同意20925383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7184％；反对41300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1968％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0848％。

3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意266769080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300％；反对162000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意20797683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1098％；反对162000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7720％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1182％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年9月18日