证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2024-071

四川泸天化股份有限公司

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八

届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下。

条目原条款内容修订后的条款内容

董事长代表公司执行公司事务，为公董事长为公司的法定代表人。

司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在

第八条法定代表人辞任的，公司应当在法定法定代表人辞任之日起30日内确定代表人辞任之日起30日内确定新的法定新的法定代表人。

代表人。

经公司登记机关核准，公司经营经公司登记机关核准，公司经营范围范围是：是：

危险化学品生产；肥料生产；肥许可项目：危险化学品生产；肥料生料销售；合成纤维制造；生态环境材产。（依法须经批准的项目，经相关部门料制造；金属加工机械制造；通用零批准后方可开展经营活动，具体经营项目

第十三部件制造；金属制品修理；专用设备以相关部门批准文件或许可证件为准）一条修理；货物进出口；技术服务、技术般项目：肥料销售；化工产品生产（不含开发、技术咨询、技术交流、技术转许可类化工产品）；化工产品销售（不含让、技术推广；普通货物仓储服务（不许可类化工产品）；金属链条及其他金属含危险化学品等需许可审批的项制品制造；金属链条及其他金属制品销目）；危险化学品仓储。（依法须经售；机械设备销售；合成纤维制造；生态批准的项目，经相关部门批准后方可环境材料制造；金属加工机械制造；通用开展经营活动）零部件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除以上内容修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

备查文件四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日