证券简称：泸天化证券代码：000912公告编号：2024-072

四川泸天化股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务等方面。预计2025年发生关联交易总金额约为41390万元。2024年12月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余7名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至11月19关联交关联交易关联交易2025年预2023年发生关联人日已发生金易类别内容定价原则计金额额泸州发展能源投资

商品采购按协议定价2000.001165.18-有限公司泸州弘润资产经营

商品采购按协议定价4000.002297.39424.89商品采有限公司购四川盛途供应链管

商品采购按协议定价10000.0010543.19-理有限公司四川天宇油脂化学

商品采购按协议定价50.0025.9020.44有限公司四川泸天化弘旭工

商品采购按协议定价1000.00411.19程建设有限公司

小计17050.0014442.85445.33

泸天化（集团）有

接受劳务按协议定价300.0056.8060.91限责任公司泸州发展智汇科技

接受劳务按协议定价500.00140.69-有限公司泸州弘润养老服务

接受劳务按协议定价150.0055.00-有限公司泸州弘润资产经营

接受劳务按协议定价1500.00691.81-有限公司泸州泸天化公共设

接受劳务按协议定价1000.00511.29672.57施管理有限公司泸州泸天化物业管

接受劳务按协议定价50.007.91-接收劳理有限公司务四川泸天化创新研

接受劳务按协议定价100.0051.1375.07究院有限公司四川泸天化弘旭工

接受劳务按协议定价10000.006031.383499.45程建设有限公司四川泸天化精正技

接受劳务按协议定价1000.00536.76515.00术检测有限公司四川天宇油脂化学

接受劳务按协议定价400.00114.68215.11有限公司四川众康检测技术

接受劳务按协议定价20.009.435.66服务有限公司泸州产业发展投资

接受劳务按协议定价300.00--集团有限公司

小计15320.008206.885043.77

泸天化（集团）有

租赁资产按协议定价5000.003766.653994.76限责任公司向关联人租赁泸州发展建设集团

资产租赁资产按协议定价400.00349.82312.09有限公司

小计5400.004116.474306.84泸州发展建设集团

商品销售按协议定价20.0013.4412.58有限公司向关联泸州弘润资产经营

人销售商品销售按协议定价400.00306.21299.41有限公司商品四川泸天化弘旭工

商品销售按协议定价200.0014.83595.72程建设有限公司四川天宇油脂化学

商品销售按协议定价2000.001636.652214.32有限公司成都天顺保利新材

商品销售按协议定价1000.00料有限责任公司

小计3620.001971.143122.02

合计41390.0028737.3412917.98

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联交易截至2024实际发生实际发生关联关联交易年11月192024年预额占同类额与预计交易关联人内容定价原则日已发生计业务比例金额差异类别金额（％）（%）泸州发展能源按协议定

商品采购1165.181000.008.05%16.52%投资有限公司价泸州弘润资产按协议定

商品采购2297.394000.0015.87%-42.57%经营有限公司价四川盛途供应按协议定

商品链管理有限公商品采购10543.1910000.0072.82%5.43%价采购司四川天宇油脂按协议定

商品采购25.9050.000.18%-48.20%化学有限公司价四川泸天化弘按协议定

旭工程建设有商品采购411.191000.002.84%-58.88%价限公司

小计14442.8516050.00

泸天化（集团）按协议定

接受劳务56.80300.000.69%-81.07%有限责任公司价泸州发展智汇按协议定

接受劳务140.69-1.71%100.00%科技有限公司价接收泸州弘润养老按协议定

劳务接受劳务55.00-0.67%100.00%服务有限公司价泸州弘润资产按协议定

接受劳务691.811500.008.43%-53.88%经营有限公司价泸州泸天化公按协议定

共设施管理有接受劳务511.291000.006.23%-48.87%价限公司泸州泸天化物按协议定

业管理有限公接受劳务7.91-0.10%100.00%价司四川泸天化创按协议定

新研究院有限接受劳务51.13-0.62%100.00%价公司四川泸天化弘按协议定

旭工程建设有接受劳务6031.388600.0073.49%-29.87%价限公司四川泸天化精按协议定

正技术检测有接受劳务536.76-6.54%100.00%价限公司四川天宇油脂按协议定

接受劳务114.68400.001.40%-71.33%化学有限公司价四川众康检测按协议定

技术服务有限接受劳务9.43-0.11%100.00%价公司

小计8206.8811800.00

泸天化（集团）按协议定

向关租赁资产3766.655000.0091.50%-24.67%有限责任公司价联人租赁泸州发展建设按协议定

租赁资产349.82400.008.50%-12.54%资产集团有限公司价

小计4116.475400.00泸州发展建设按协议定

商品销售13.44-0.68%100.00%集团有限公司价泸州弘润资产按协议定

商品销售306.21600.0015.53%-48.96%经营有限公司价四川泸天化弘按协议定

向关旭工程建设有商品销售14.831000.000.75%-98.52%价联人限公司销售四川天宇油脂按协议定

商品商品销售1636.652000.0083.03%-18.17%化学有限公司价成都天顺保利按协议定

新材料有限责商品销售-1500.000.00%-100.00%价任公司

小计1971.145100.00

合计28737.3438350.00

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况(金额单位：万元)关联方名称法定代表人注册资本主营业务注册地点关联关系

肥料、化工原料、化工产品、合

成材料的生产、销售及其生产技

泸天化（集团）有术开发、咨询、交流、转让、推泸州市江阳区控股股东的

潘建华113672.01限责任公司广服务；工程技术研究和试验发龙腾路10号一致行动人

展、农业科学研究和试验发展；

化工专用设备制造、销售等

投融资业务非融资担保业务;

泸州产业发展投资产经营管理、资本运营及咨询

潘建华462737.91泸州市江阳区控股股东

资集团有限公司服务贸易经纪与代理(不含拍龙腾路10号

卖)

药用辅料（甘油）生产及销售；

危险化学品包装物容器生产、销售。化学原料及化学产品的生四川天宇油脂化产、销售（不含危险化学品）及泸州市纳溪区同一控股股胡水明9000学有限公司相关的技术开发咨询服务；仓储龙人路115号东（不含危险化学品）；机电设备销售；对本企业经营范围的对外进出口贸易。

四川泸天化弘旭四川省泸州市同一控股股

工程建设有限公王嘉4300设备检查、修理、吊装服务等纳溪区5号路东司113号货物进出口；供应链管理服务；

泸州市罗汉街信息咨询服务（不含许可类信息道泸州综合保四川盛途供应链咨询服务）；网络技术服务；计同一控股股刘瑜10000税区盈田标准管理有限公司算机软硬件及辅助设备批发；国东厂房19栋1楼内贸易代理；电力电子元器件销

101号

售等主要关联方最近一期财务数据截止2024年11月30日

单位：万元主要关联方总资产净资产营业收入净利润

泸天化（集团）有限责任公司1142957747876538540-566

泸州产业发展投资集团有限公司623915216771362683262-18851四川天宇油脂化学有限公司17061163924928599四川泸天化弘旭工程建设有限公司738010809978341

四川盛途供应链管理有限公司820531110973201775（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见公司独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提请公司第八届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

（一）2024年第五次独立董事专门会议决议（二）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日