证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2024-064

四川泸天化股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会没有出现否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月22日15:00

（2）网络投票时间：2024年10月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投

票的时间：2024年10月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：傅利才董事（过半数董事共同推举）

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第八届董事会第四

次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共413名，代表有表决权的股份数为896642430股，占公司有表决权的股份总数的57.1838%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为

566240190股，占公司有表决权的股份总数的36.1122％%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共405名，代表有表决权的股份330402240股，占公司有表决权的股份总数的21.0716%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

同意反对弃权序表决议案名称号结果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）关于修订《四川泸天化股份有

1通过限公司章程》的89022292399.2862059070.692136000.02议案关于修订《四川泸天化股份有

2限公司董事会通过

89026612399.2962117070.691646000.02议事规则》的议案关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四

3通过

川泸天化绿源89526343099.8512132000.141658000.02醇业有限责任公司的议案关于选举徐小平先生为第八

4通过

届董事会非独89511738099.8312870500.142380000.03立董事的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

同意反对弃权序表决议案名称号结果票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）关于修订《四川泸天化股份有

1通过限公司章程》的22992519697.2862059072.632136000.09议案关于修订《四川泸天化股份有

2限公司董事会通过

22996839697.3062117072.631646000.07议事规则》的议案关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四

3通过

川泸天化绿源23496570399.4212132000.511658000.07醇业有限责任公司的议案关于选举徐小平先生为第八

4通过

届董事会非独23481965399.3512870500.542380000.10立董事的议案本次股东大会审议的全部议案均不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见书公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和赵帅律师出席了本次股东大会并就本次股

东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年10月22日