证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2024—018

大亚圣象家居股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（周五）下午2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为

2024年4月19日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议

室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事眭敏先生主持本次股东大会。

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

11、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股

份256874948股，占公司有表决权股份总数的46.9266%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份255563600股，占公司有表决权股份总数的46.6870%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表股份1311348股，占

公司有表决权股份总数的0.2396%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同

仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00公司2023年度董事会工作报告

表决情况：同意256429048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%；反对140900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0549%；弃权305000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187%。

表决结果：该议案获得通过。

2.00公司2023年度监事会工作报告

表决情况：同意256417648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对390900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1522%；弃权66400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。

表决结果：该议案获得通过。

3.00公司2023年年度报告全文及摘要

表决情况：同意256429048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%；反对340600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1326%；弃权105300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。

表决结果：该议案获得通过。

4.00公司2023年度财务决算报告

表决情况：同意256417648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对352000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1370%；弃权105300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。

2表决结果：该议案获得通过。

5.00公司2023年度利润分配预案

表决情况：同意256385148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8093%；反对489800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1907%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意2184348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.6839％；反对489800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3161％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

表决结果：该议案获得通过。

6.00关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意256417648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对402300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1566%；弃权55000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中，中小股东的表决情况：同意2216848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.8992％；反对402300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权55000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0567％。

表决结果：该议案获得通过。

7.00关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意256470648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对12000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0047%；弃权392300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1527%。

其中，中小股东的表决情况：同意2269848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对12000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4487％；弃权392300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.6701％。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.00关于修订《分红管理制度》的议案

3表决情况：同意256470648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.8426%；反对402300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1566%；弃权2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的表决情况：同意2269848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对402300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0748％。

表决结果：该议案获得通过。

9.00关于制定《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》的议案

表决情况：同意256470648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对402300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1566%；弃权2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的表决情况：同意2269848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对402300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0748％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：聂梦龙、周赛

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法

规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2024年4月20日

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