浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议

2024年第三次会议决议

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年8月21日

(星期三)上午以通讯方式召开,会议通知于2024年8月9日

以电子邮件等方式向全体独立董事发出,会议应出席独立董事3

3人,实际出席独立董事人,本次会议的召开符合《公司法》《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的相关规定.全体独立董事一致同意审议通过《关

于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报

告》.

全体独立董事对本议案进行了审查,认为:

为有效防范、及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在

与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)

签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团

财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》,

并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风

险持续评估报告》.经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料

和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范

围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金

融监督管理总局严格监管.未发现财务公司风险管理存在重大缺

陷；未发现公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务

存在潜在风险.

1

本次风险评估报告具有公正性,同意公司在风险可控的前提

下与交投财务公司开展相关金融服务业务,并同意将该议案提交

公司第八届董事会第六次会议审议.董事会审议本议案时,与上

述交易有利害关系的关联董事应回避表决.

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

独立董事:许永斌、童列春、韩洪灵

2024年8月21日

2

(以下无正文,本页为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会

2024独立董事专门会议年第三次会议决议签字页)

独立董事签字:

许永斌次尖童列春产利春

韩洪灵韩灵