证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-25

厦门港务发展股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月21日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八

届监事会第三次会议（以下简称本次会议）的书面通知；

2．公司于2024年8月28日（星期三）上午10：30以

现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第三次会议；

3．本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；

4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持；

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》会议审核了公司提交的2024年半年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司编制及董事会审议公司2024年半年度报

1告全文及摘要的程序，符合法律、行政法规、中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容参见2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2．审议通过《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润

128949308.82元，母公司净利润223491820.12元，加上

年初未分配利润2356086334.33元，减去2024年已实施的

2023年度分配利润74180959.70元，截至2024年6月30日母公司累计可供股东分配利润为2505397194.75元。

根据公司利润分配政策、实际经营与现金流等情况，公司2024半年度利润分配预案为：以截止2024年6月30日

公司总股本741809597股为基数，向全体股东每10股派

0.53元（含税），拟分配利润为39315908.64元；本公司2024

2上半年不进行资本公积转增股本。

公司监事会对上述利润分配预案无异议。

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

上述第2项议案还应提交公司2024年度第三次临时股

东大会进行审议，具体内容详见2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2024年8月28日

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