新洋丰:新洋丰2025年第一次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于新洋丰农业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于新洋丰农业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：新洋丰农业科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新洋丰农业科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司第九届董事会第八次会议决议以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年12月31日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会会议通知。

本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期

时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加

网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月17日下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开。

采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段：2025年1月17日9:15~9:25、

9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月

17日9:15~15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人的资格

（一）出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

2上海市锦天城律师事务所法律意见书经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10名，均为截至

2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份699533894股，占公司有表决权股份总数的55.7516%。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计233名，代表有表决权股份

177024608股，占公司有表决权股份总数的14.1085%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共237名，代表有表决权股份186193746股，占公司有表决权股份总数的14.8393%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台和互联网投票平台向公司

股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议并通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案的表决情况如下：

1.《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》

表决结果：同意876215500股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.9609%；反对330402股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0377%；弃

权12600股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0014%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意185850744股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8158%；反对330402股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1775%；弃权12600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0068%。

2.《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意869210396股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.1617%；反对7204706股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8219%；

弃权143400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0164%。

4上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者的表决情况为：同意178845640股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0535%；反对7204706股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8695%；弃权143400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0770%。

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意869204496股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.1610%；反对7215706股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8232%；

弃权138300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178839740股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0503%；反对7215706股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8754%；弃权138300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0743%。

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意869297696股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.1717%；反对7123706股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8127%；

弃权137100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0156%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178932940股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1004%；反对7123706股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8260%；弃权137100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0736%。

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意869204196股，占出席会议的有效表决权股份总数的