证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2024-042

现代投资股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案》。

同意公司对湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）增资10000万元，完成增资后，新能源公司注册资本将由2000万元增至12000万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金，将根据新能源公司的建设进度分期分批到位。

公司董事会战略委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于公司经理层2023年度绩效考核和薪酬发放的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会会议决议。

（三）公司董事会战略委员会会议决议。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2024年10月29日