证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2024-038

鞍钢股份有限公司

第九届第三十二次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日以书面方

式发出董事会会议通知，并于2024年10月30日在鞍钢集团朝阳钢铁有限公司（以下简称朝阳钢铁）会议室召开第九届第三十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司2024年第三季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2024年第三季度报告》刊登于2024年10月

31日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资

讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。

议案二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于对钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目销号的议案》。

因公司对灵山地区规划发生变化，原已放行的钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目未能实施，公司决定将该项目销号。

议案三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于朝阳市龙城区政府收储朝阳钢铁闲置土地及部分资产的议案》。

经与朝阳市龙城区人民政府沟通协商，公司同意在不影响朝阳钢铁

1生产运营、未来规划及最大限度减少动迁量的情况下，将朝阳钢铁所属

的闲置土地及部分地上资产由朝阳市龙城区政府收储，区政府将按评估结果给予相应补偿。根据评估值确定收储补偿款总计约为7065.18万元。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2024年10月30日

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