证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-29

河南双汇投资发展股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月10日召开

第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了

《公司2024年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

2024年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为

2296351131.43元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润

为7205883782.72元，母公司资产负债表未分配利润为3547909707.45元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本3464661213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.60元(含税)，共计派发现金红利2286676400.58元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

1本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

二、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年8月10日，公司第八届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反

对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年8月10日，公司第八届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，

一致认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第八届董事会第二十二次会议决议；

(二)第八届监事会第十四次会议决议；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

2特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2024年8月14日

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