证券代码:000895证券简称:双汇发展公告编号:2024-32
河南双汇投资发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
(一)召集人:公司董事会。
(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(三)会议召开地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。
(四)现场会议召开时间:2024年8月29日15:30。
(五)网络投票时间:2024年8月29日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月29日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为:2024年8月29日9:15~15:00期间的任意时间。
(六)主持人:公司董事长万隆先生。
(七)会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限1公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表784人,代表股份2486045093股,占公司有表决权股份总数的71.7543%。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表16人,代表股份2437757419股,占公司有表决权股份总数的70.3606%。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东768人,代表股份
48287674股,占公司有表决权股份总数的1.3937%。
3.参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表775人,代表股份
48718401股,占公司有表决权股份总数的1.4062%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
(一)议案表决方式本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会非独立董事。
1.01选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事
获得2478749029票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.7065%。
2其中,中小股东表决情况:获得41422337票,占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的85.0240%。
万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
获得2472219573票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.4439%。
其中,中小股东表决情况:获得34892881票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6216%。
万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事
获得2482118683票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8421%。
其中,中小股东表决情况:获得44791991票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9406%。
郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事
获得2482546590票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8593%。
其中,中小股东表决情况:获得45219898票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8189%。
马相杰先生当选公司第九届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会独立董事。
2.01选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事
获得2482879529票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
399.8727%。
其中,中小股东表决情况:获得45552837票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.5023%。
尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.02选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事
获得2483565273票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9003%。
其中,中小股东表决情况:获得46238581票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9099%。
胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.03选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事
获得2483552467票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8997%。
其中,中小股东表决情况:获得46225775票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8836%。
张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.04选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事
获得2483561194票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9001%。
其中,中小股东表决情况:获得46234502票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9015%。
田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。
3.01选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事
4获得2483520873票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8985%。
其中,中小股东表决情况:获得46194181票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8188%。
胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
3.02选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事
获得2481791583票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8289%。
其中,中小股东表决情况:获得44464891票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2692%。
李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
3.03选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事
获得2481787453票,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8287%。
其中,中小股东表决情况:获得44460761票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2607%。
胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。
4.00《公司2024年半年度利润分配预案》
同意2485660271股,反对312122股,弃权72700股,同意股占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9845%。
其中,中小股东表决情况:同意48333579股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2101%,反对312122股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6407%,弃权72700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1492%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
5四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所。
(二)律师姓名:靳明明、郭旭。
(三)结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2024年8月30日
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