证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-02

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第一百二十五次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。

会议通知于2025年1月15日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议>的议案》监事会同意公司与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升

1项目的议案》

监事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改

造提升项目，项目总投资控制在1750万元以内，建设周期为6个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-03）。

（四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》监事会同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司

董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总

经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。

免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事

长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事

职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪

敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏

州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开

发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经

理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。

2表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

江越同志回避表决该议案。

三、备查文件1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2025年1月21日

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