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峨眉山A:2024年第三次临时股东大会决议公告

深圳证券交易所 09-12 00:00 查看全文

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-53

峨眉山旅游股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间

现场会议时间为:2024年9月11日下午15:00;

网络投票时间为:2024年9月11日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2024年9月11日9:15-9:25;9:30-11:3013:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

2024年9月11日9:15-15:00任意时间。

2.现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

13.会议召开方式:现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日:2024年9月4日

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长许拉弟7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东393人,代表股份228146254股,占公司有表决权股份总数的43.2986%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份208646494股,占公司有表决权股份总数的39.5979%。

通过网络投票的股东391人,代表股份19499760股,占公司有表决权股份总数的3.7008%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东391人,代表股份19499760股,占公司有表决权股份总数的3.7008%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2通过网络投票的中小股东391人,代表股份19499760股,占

公司有表决权股份总数的3.7008%。

3.出席会议的其他人员:

本次会议出席董事4人,董事马令先生因工作原因未出席本次会议,出席监事3人、部分高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案

1.总表决情况:

同意227732754股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%;反对305500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%;弃权108000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。

2.中小股东总表决情况:

同意19086260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对305500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5667%;弃权108000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5539%。

3表决结果:该项议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所指派见证律师

余际、李晗参加,并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件

及公司章程的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、行

政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2024年第三次临时股东大会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游股份有限

公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年9月11日

4

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