证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-03

峨眉山旅游股份有限公司

关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的

公告峨眉山旅游股份有限公司于2025年1月17日经第五届董事会第一百四十二次会议审议通过了《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营发展需要对部分章程条款进行修订，具体如下：

修订章节修订前修订后

公司增加或减少注册资本，由股东作出公司增加或减少注册资本，由股东作出决定。

决定。公司减少注册资本，还应当自作公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起

第四条出决定之日起十日内通知债权人，并于十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或三十日内在报纸上公告。公司变更注册国家企业信用信息公示系统公告。公司变更注资本应依法向登记机关办理变更登记册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

手续。

公司股东出资额及出资方式公司股东、出资额及出资方式股东认缴持股出资出资股东认缴持股出资出资名称出资比例方式时间名称出资比例方式时间第五条或姓额（货额（货名（万币或（万币或元非货元非货币）币）

1峨眉峨眉

山旅2016山旅2016游年游年

股份6000100%货币6月1股份6000100%货币6月1有限日有限日公司公司一个自然人股东只能投资设立一个一

人有限责任公司，该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。

公司不设股东会，公司股东一人，行使公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅游股份下列职权:有限公司，行使下列职权:

（1）决定公司的经营方针和投资计划;（1）选举和更换董事、监事，决定有关董事、

（2）决定聘任或解聘董事、监事及其监事的报酬事项;

报酬事项；（2）审议批准董事的报告;

（3）审议批准董事会的报告;（3）审议批准监事的报告;

第六条（4）审议批准监事(会)的报告:（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算

（5）审议批准公司的年度财务预算方方案;

案、决算方案;（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

（6）审议批准公司的利润分配方案和的方案;

弥补亏损的方案:（6）对公司增加或者减少注册资本作出决定;

（7）对公司增加或者减少注册资本作（7）对发行公司债券作出决定;

出决议;（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

（8）对发行公司债券作出决议；公司形式作出决定;

（9）对公司合并、分立、解散、清算（9）修改公司章程;

或者变更公司形式作（10）审议批准公司10万元以上的投资、交易、

出决议;日常经营管理费用；

（10）修改公司章程;（11）审议批准公司对外担保事项；股东规定的其他职权:（12）股东规定的其他职权。

（11）审议批准公司3000万元以上的投资。

公司设董事会，成员五人，由股东决定公司不设董事会，设董事一名，由股东委派或聘任或解聘。董事任期三年，任期届满，变更。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

可连选连任。董事对股东负责，行使下列职权:董事会设董事长1人，由董事会选举产（1）向股东报告工作;生。董事长任期三年，任期届满，可连（2）执行股东决定;选连任。现任董事长由马元祝担任。董（3）决定公司的经营计划和投资方案；

事会对股东负责，行使下列职权:（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(1)向股东报告工作;（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

(2)执行股东决议;案;

第七条(3)决定公司的经营计划和投资方案;（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行

2(4)制订公司的年度财务预算方案、决公司债券的方案;

算方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏形式的方案;

损方案;（8）决定公司内部管理机构的设置;

(6)制订公司增加或者减少注册资本以（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事

及发行公司债券的项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司方案;副经理，财务负责人及其报酬事项;

(7)制订公司合并、分立、解散或者变（10）制定公司的基本管理制度;

更公司形式的方案:（11）审议批准公司10万元(含本数)及以下的

(8)决定公司内部管理机构的设置;投资、交易、日常经营管理费用，超过该限额

(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报应报经股东批准；

酬事项，并根据经理的提名决定聘任或（12）股东授予的其他职权。

者解聘公司副经理，财务负责人及其报未经股东决定，公司不得为他人提供担保。

酬事项;

第八条董事会会议由董事长召集和主

持;董事长不能行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应由五人以上的董事出席对所议事项作出的决定应由占全

体董事60%以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第五章第十条公司设经理1名，由董事会决第八条公司设经理1名，由董事决定聘任或解定聘任或解聘。经理对董事会负责，行聘。行使下列职权:使下列职权:（1）主持公司的生产经营管理工作;

(1)主持公司的生产经营管理工作;（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(2)组织实施公司年度经营计划和投资（3）拟定公司内部管理机构设置方案;

方案;（4）拟定公司的基本管理制度;

(3)拟定公司内部管理机构设置方案;（5）制定公司的具体规章;

(4)拟定公司的基本管理制度;（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责

(5)制定公司的具体规章;人。

(6)提请聘任或者解聘公司副经理，财

3务负责人;

(7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外

的负责管理人员;经理列席董事会会议。

第十一条公司设监事会，成员为三人第九条公司不设监事会。设监事一名，由股东

(不得少于3人)由股东决定聘任或解聘任或解聘。监事任期三年，任期届满，可连聘。监事任期每届三年，任期届满，可选连任。

连选连任。监事对股东负责，行使下列职权:监事会设监事会主席一人，由全体监事（1）检查公司财务；

过半数选举产生。现任监事会主席由倪（2）对董事、高级管理人员执行职务的行为进建华担任。行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或监事会主席召集和主持监事会会议;监者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的

第五章事会主席不能履行职务或者不履行职建议；

务的，由半数以上监事共同推举一名监（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的事召集和主持监事会会议。利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

第十二条监事会每年召开一次会议（4）向股东提出提案；

(至少一次)，监事可以提议召开临时监（5）依照《公司法》规定，对董事、高级管理事会会议。人员提起诉讼；

监事会会议应由三人以上的监事出席，（6）股东规定的其他职权。

所作出的决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第十三条监事会、不设监事会的公司

监事行使下列职权：

(1)检查公司财务;

(2)对董事、高级管理人员执行公司职

务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议决议的董

事、高级管理人员提出罢免的建议;

(3)当董事、高级管理人员的行为损害

公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(4)向股东提出提案;

(5)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

监事列席董事会会议。

第十四条公司董事、高级管理人员不

4得兼任公司监事。

第十五条公司法定代表人由董事长担第十条公司法定代表人由董事担任。

第六章任。公司现任法定代表人为马元祝。

第十六条公司的营业期限为长期，自第十一条公司的营业期限为长期，自《营业执

第七章《企业法人营业执照》签发之日起计照》签发之日起计算。

算。

第二十一条本章程一式三份，股东留第十六条本章程一式叁份，股东留存一份，公

第八章存一份，公司留存一份，并报公司登记司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

机关备案一份。

除上述内容修订外，德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它内容无变化。

德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年1月21日

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