证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2024-042

安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2024年8月31日