中鼎股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2024-046

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A 股）99202025 股，募集资金总额 1959239993.75 元，扣除发行费用42464799.88元后，募集资金净额为1916775193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、2018年公开发行可转债经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1200000000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1200000000元，扣除发行费用12865000.00元后，募集资金净额为1187135000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2015年非公开发行

截至2024年6月30日，公司累计使用非公开募集资金201260.57万元，其中：以前年度使用201260.57万元，2024年度使用0.00元。

截至2024年6月30日，公司非公开募集资金已使用完毕，存放于专户的募集资金余额为0.00元。

2、2018年公开发行可转债

截至2024年6月30日，公司累计使用非公开募集资金98162.21万元，其中：以前年度使用95285.79万元，2024年半年度使用2876.42万元。

截至2024年6月30日，公司可转债募集资金余额为32313.55万元，其中存放于专户的募集资金余额为10313.55万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计22000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2015年非公开发行2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国

工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建

设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（元）备注

中国工商银行股份有限公司宁国支行1317090019200484637-—

合计—-—

（二）2018年公开发行可转债

2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业

银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了

募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日止，公司募集资金专户余额情况如下：

银行名称银行帐号余额（元）备注银行名称银行帐号余额（元）备注

中国农业银行股份有限公司宁国市支行1217600104003038533866232.35—

中国工商银行股份有限公司宁国支行1317090019200500345296685.15—

中国银行股份有限公司宣城分行178254965971138899.67—

中国农业银行股份有限公司桐城市支行12-7510010400359325263.79—

中国工商银行股份有限公司宁国支行13170900192005699210.00—

中国农业银行股份有限公司宁国市支行12-17600104003804068828445.50—

合计—103135526.46—

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

银行名称银行帐号余额（元）备注

中国银行股份有限公司宁国支行17526474446570000000.00-

中国农业银行股份有限公司宁国市支行12176001040037331-

中国银行股份有限公司宁国支行175274093430-

中国银行股份有限公司宁国支行188703420468150000000.00-

中国银行股份有限公司宁国支行184274927845-

合计—220000000.00-

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

2024年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2876.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过3.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2024年半年度公司理财产品具体情况如下：

单位：万元序是否投资签约方产品名称产品类型金额起息日到期日已赎号回收益中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

15000司低收益型2023/8/112024/2/7是79.64（机构客户）本金保障金元证券股份有限公金元证券金元宝系

2型固定收5000司2023/8/292024/2/27是85.40

列87期收益凭证益凭证本金保障金元证券股份有限公金元证券金元宝系

型固定收50003司2023/9/272024/3/25是76.89列91期收益凭证益凭证中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

10000

4司低收益型2023/10/102024/4/5是148.74（机构客户）本金保障方正证券股份有限公方正证券收益凭证

5型收益凭2000司2023/10/172024/4/15是10.34

金添利 FD23015号证中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

2000

6司低收益型2023/12/112024/3/12是15.78（机构客户）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

5000

7司低收益型2024/2/82024/4/8是9.86（机构客户）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

5000

8司低收益型2024/3/42024/6/6是35.41（机构客户）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

2000

9司低收益型2024/3/262024/6/28是14.01（机构客户）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

5000

10司低收益型2023/4/112024/7/17是35.88（机构客户）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

10000

11司低收益型2024/4/112024/9/23否（机构客户）序是否投资签约方产品名称产品类型金额起息日到期日已赎号回收益中国银行股份有限公挂钩型结构性存款保本保最

5000

12司低收益型2024/6/72024/9/9否（机构客户）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2024年8月31日附表1-1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

（2015年非公开发行）

单位：万元本年度投入

募集资金总额191677.52募集资金总-额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额58600.00募集资金总201260.57额

累计变更用途的募集资金总额比例30.57%是否已变募集资金截至期末投项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末累计投入本年度实现是否达到项目可行性是否发生

更项目（含承诺投资资进度（%）定可使用状

资金投向资总额（1）入金额金额(2)的效益预计效益重大变化部分变更）总额(3)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

1. 收购 WEGU Holding

否62777.7760927.41—60927.41100.00不适用——否

100%的股权*1

2.中鼎股份汽车后市场

是58600.00————————

“O2O”电商服务平台3.中鼎股份橡胶制品装备

否25000.0015086.89—15086.89100.002019年4月3366.09是否自动化及产能提升项目

4.中鼎减震减震橡胶制品

16076.24

装备自动化及产能提升项否15300.0015300.00—105.072018年10月2087.95是否

*注2目

5.中鼎股份特种橡胶混炼

是—6351.92—6351.92100.002019年5月2813.07是否中心建设项目

6.中鼎减震橡胶减震制品

研发及生产基地迁扩建项是—20700.21—26806.88129.502021年7月8177.30是否

目（一期）

7.收购四川望锦80.8494%

是—22899.79—22899.79100.00不适用——否股权并增资

50411.30

8.补充流动资金—29999.75—53111.45105.36不适用———

*注1

承诺投资项目小计—191677.52191677.520201260.57105.00—16444.41——未达到计划进度或预计收益的情况和原因本报告期内无此种情况。

（分具体项目）项目可行性发生重大本报告期内无此种情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途本报告期内无此种情况。

及使用进展情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施方式调整情况募集资金投资项目先本报告期内无此种情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本报告期内无此种情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行本报告期内无此种情况。

现金管理情况项目实施出现募集资本报告期内无此种情况。

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计0.00万元，其中存放于专户的募集资金余额为0.00万元。

用途及去向募集资金使用及披露

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管中存在的问题或其他理的违规情形。

情况注 1：收购 WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金，“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金21169.40万元用于永久补充流动资金。

注2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额附表1-2

2024年半年度募集资金使用情况对照表

（2018年公开发行可转债）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额118713.502876.42资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额76530.5698162.21资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例64.47%是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预调整后投本年度投本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状

资总额（1）入金额的效益预计效益重大变化部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、中鼎减震橡胶减震

制品研发及生产基地是80000.0049800.001486.5739109.0878.532021年7月8177.30是否

迁扩建项目（一期）2、新能源汽车动力电

池温控流体管路系统是38713.5186.02—186.02100.00————项目

3、汽车用电驱及空气

悬架系统研发生产基是—1588.06—1588.06—————地项目

4.中鼎产业园中鼎汇通

是—3476.000.003487.28100.322024年12月——否项目

5.汽车底盘锻铝件生产

是—20000.00—20147.63100.742023年6月-394.81否否项目

6.汽车底盘部件生产项

是—25724.001389.8612836.3549.902025年4月——否目

7.补充流动资金是—17939.42—20807.80115.99————

承诺投资项目合计—118713.50118713.502876.4298162.2180.69—7782.49——

1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计2022年8月完工，现预计2024年12月完工。公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”部分募集资金的用途，用未达到计划进度或预于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2023-038）。

计收益的情况和原因2.汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计2023年4月完工，现预计2025年4月完工。

3.汽车底盘锻铝件生产项目未到达预计效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务尚在

逐步增长过程中。

项目可行性发生重大本报告期内无此种情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途本报告期内无此种情况。及使用进展情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施方式调整情况募集资金投资项目先本报告期内无此种情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本报告期内无此种情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告中三、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）用闲置募集资金进行现金管理情况现金管理情况项目实施出现募集资本报告期内无此种情况。

金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计32313.55万元，其中存放于专户的募集资金余额为10313.55万元，使用闲置用途及去向募集资金购买理财产品共计22000.00万元。

募集资金使用及披露

情况

注1：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1588.06万元。

注2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。附表2：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末投资进项目达到预变更后的项目对应的原承诺项本年度实际截至期末实际累本年度实现是否达到预

变更后的项目投入募集资金度（%）定可使用状可行性是否发

目投入金额计投入金额(2)的效益计效益

总额（1）(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

1、中鼎股份特种"中鼎股份汽车

橡胶混炼中心建后市场“O2O” 6351.92 — 6351.92 100.00 2019 年 5 月 2813.07 是否

设项目电商服务平台"

2、中鼎减震橡胶

"中鼎股份汽车减震制品研发及

后市场“O2O” 20700.21 — 26806.88 129.50 2021 年 7 月 8177.30 是否生产基地迁扩建

电商服务平台"

项目（一期）

3、收购四川望锦"中鼎股份汽车

80.8494%股权并后市场“O2O” 22899.79 — 22899.79 100.00 — — — 否

增资电商服务平台"

4、汽车用电驱及空新能源汽车动力电

气悬架系统研发生池温控流体管路系1588.06—1588.06—————产基地项目统项目中鼎减震橡胶减

5、中鼎产业园中震制品研发及生

3476.00420.383487.28100.322024年12月——否

鼎汇通项目产基地迁扩建项

目（一期）中鼎减震橡胶减

6、汽车底盘锻铝震制品研发及生

20000.00—20147.63100.742023年6月-394.81否否

件生产项目产基地迁扩建项

目（一期）汽车用电驱及空气悬架系统研发

7、汽车底盘部件

生产基地项目、25724.007202.9911446.4944.502025年4月——否生产项目中鼎产业园中鼎汇通项目

合计—100739.987623.3792728.0592.05—10595.56——

1、变更项目：

（1）公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括：“汽车后市场 O2O”的行业环境发生

消极变化、公司募集资金投向确定性更高的主营业务实体建设项目等，公司上述变更有助于提高募集资金使用效率，减少使用风险。

（2）公司变更了原投入“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目。变更的原因主要包括：收购四川望锦

能够使中鼎减震掌握球销的核心技术，增强中鼎减震控制臂产品的竞争力，迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊接控制臂，与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性，能够提高公司在控制臂市场的占有率，四川望锦与原募投项目投资方向、与中鼎减震具有较强的协同效应，收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用效率，加速公司产业升级，满足市场对轻量化产变更原因、决策程序

品的需求，提高公司市场竞争力。

及信息披露情况说

（3）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：，中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流明（分具体项目）体管路系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。

（4）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。

“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。（5）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

（6）公司变更了“中鼎产业园中鼎汇通项目”的募集资金用途，用于项目“汽车底盘部件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：

基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

2、决策程序及信息披露情况

（1）变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况

2017年5月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-49）。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-50）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，对中鼎股份变更募集投资项目事宜无异议。2017年5月19日，公司在巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-52）、《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-53）。2017年5月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》（公告编号：2017-61）。2017年6月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2017-73）。

（2）变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）履行的决策程序和信息披露情况

2018年4月19日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-021）。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-022）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018年4月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）、《2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-033）。2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2018-042）

（3）变更为收购四川望锦80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况：

2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，

并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）

（4）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况：

2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。

2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上

对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）

（5）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况

2021年8月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-062）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-066）、《2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-068）、《2021年第一次债券持有人会议通知》（公告编号：2021-069）。2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转2”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。

（6）变更中鼎产业园中鼎汇通项目的部分募集资金用于汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况：

2023年7月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-034）。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-035）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2023年7月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）、《2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。2023年8月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2023-046）。

金的用途，用于“汽车底盘部件生产项目”的建设，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（2023-038）。

预计收益的情况和

2.汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预原因（分具体项目）

计2023年4月完工，现预计2025年4月完工。

3.汽车底盘锻铝件生产项目未到达预计效益，主要是外部行业环境、经济环境因素、原材料价格波动以及其他因素的影响，客户业务

尚在逐步增长过程中。

变更后的项目可行性发生重大变化的本报告期内无此种情况。

情况说明

行情