中鼎股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2024-030

安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇二三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00；

(2)、网络投票时间：2024年5月23日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年5月16日（星期四）

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份659707762股，占上市公司总股份的

50.1111％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份532738621股，占上市公司总股份的

40.4666％。

通过网络投票的股东62人，代表股份126969141股，占上市公司总股份的9.6445％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份127006441股，占上市公司总股份的9.6474％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份37300股，占上市公司总股份的

0.0028％。

通过网络投票的中小股东62人，代表股份126969141股，占上市公司总股份的

9.6445％。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案1.002023年度董事会工作报告

总表决情况：

同意659612562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意126911241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9250％；反对1500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％。提案2.002023年度监事会工作报告总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意126911241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9250％；反对1500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0738％。

提案3.002023年度财务决算报告

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案4.002023年度利润分配预案

总表决情况：

同意659706262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意127004941股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9988％；反对1500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案5.002023年年度报告全文及摘要

总表决情况：同意659612562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

提案6.002023年度内部控制评价报告

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案7.00关于2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意127004941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数532701321股。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

提案8.00关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案9.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意632782281股，占出席会议所有股东所持股份的95.9186％；反对26925481股，占出席会议所有股东所持股份的4.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意100080960股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7999％；反对26925481股，占出席会议的中小股东所持股份的21.2001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案10.00关于申请2024年度授信额度的议案

总表决情况：

同意659681160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对26601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意126979839股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9791％；反对26601股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0209％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案11.00关于开展外汇套期保值业务的议案

总表决情况：

同意659706262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

提案12.00关于为控股公司提供担保的议案

总表决情况：

同意629537736股，占出席会议所有股东所持股份的95.4268％；反对30170026股，占出席会议所有股东所持股份的4.5732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意96836415股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2453％；反对30170026股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案13.00关于会计政策变更的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案14.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意653604257股，占出席会议所有股东所持股份的99.0748％；反对10300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权6093205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9236％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意120902936股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1943％；反对10300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0081％；弃权6093205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7976％。

提案15.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意659706262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

中小股东总表决情况：

提案16.00关于修订公司治理制度的议案

提案16.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意612807832股，占出席会议所有股东所持股份的92.8908％；反对46899930股，占出席会议所有股东所持股份的7.1092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意80106511股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0728％；反对46899930股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案16.02《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意612807832股，占出席会议所有股东所持股份的92.8908％；反对46899930股，占出席会议所有股东所持股份的7.1092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：同意80106511股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0728％；反对46899930股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案17.00关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案18.00关于监事2023年度薪酬的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：