证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-044

海南高速公路股份有限公司

2024年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时董事会会议通知于2024年8月30日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于部分土地有偿回收的议案

为盘活存量资产，优化产业结构，董事会同意公司与琼海市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》，同意琼海市自然资源和规划局以7092.8705万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片

区兴工路南的工业用地使用权，回收土地面积为143.51亩。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分土地有偿回收的公告》

（2024-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司—1—选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）及《海南省省属企业财务决算审计工作规则》（琼国资评【2018】107号）相关规定，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，公司不再续聘其为2024年度审计机构。公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期1年，审计费用95万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的公告》（2024-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年9月23日（星期一）采取现场会议和网络

投票相结合方式召开2024年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2024年9月6日

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