证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-040

海南高速公路股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董

事会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。2024年7月26日，公司2024年第二次临时股东大会选举冯小惠女士为第八届董事会董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2024年8月22日