证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-061

海南高速公路股份有限公司

2024年第十次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第十次临时董事会会议通知于2024年12月6日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月13日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上—1—的《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的公告》。

四、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年12月30日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2024年12月

14日

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