城发环境:2024年第六次临时股东大会决议的公告

证券代码：000885证券简称：城发环境编号：2024-083

城发环境股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月14日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进

行投票的时间为2024年11月14日（星期四）9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座4层404会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长白洋先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料

出席本次股东大会的股东及股东代理人共167名，代表公司股份476292161股，占公司总股份的74.1798%。

（二）现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共4人，代表股数470626464股，占总股数的73.2974%。其中有表决权的股份470626464股，占公司股本总额的73.2974%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东163人，代表公司股份

5665697股，占公司股本总额的0.8824%。

（四）中小股东出席情况参加本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）164名，代表公司股份数为8687797股，占公司总股份的1.3531%；其中，现场出席本次会议的中小股东1人，代表公司股份3022100股，占公司股本总额的0.4707%；通过网络投票的中小股东163人，代表公司股份数为5665697股，占公司总股份的

0.8824%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为：475327627股同意，占出席会议有表决权股份的99.7975%；反对891520股，占出席会议有表决权股份的0.1872%；弃权73014股，占出席会议有表决权股份的0.0153%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7723263股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.8978%；反对891520股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.2618%；弃权73014股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.8404%。

本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十八次会议相关公告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

（二）律师姓名：李亚强、范阳阳。