城发环境:2024年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：000885证券简称：城发环境编号：2024-071

城发环境股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024年09月27日（星期五）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年09月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统

进行投票的时间为2024年09月27日（星期五）9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长白洋先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料

出席本次股东大会的股东及股东代理人共116名，代表公司股份429361649股，占公司总股份的66.8706%。

（二）现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共2人，代表股数424979146股，占总股数的66.1881%。其中有表决权的股份424979146股，占公司股本总额的66.1881%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东114人，代表公司股份

4382503股，占公司股本总额的0.6825%。

（四）中小股东出席情况参加本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）114名，代表公司股份数为4382503股，占公司总股份的0.6825%；其中，现场出席本次会议的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司股本总额的0%；通过网络投票的中小股东114人，代表公司股份数为4382503股，占公司总股份的0.6825%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案

表决结果为：429289459股同意，占出席会议有表决权股份的99.9832%；

反对59690股，占出席会议有表决权股份的0.0139%；弃权12500股，占出席会议有表决权股份的0.0029%，审议通过该议案。其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4310313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3528%；反对59690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3620%；弃权12500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852%。

本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年09月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十七次会议相关公告。

（二）关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为：429243539股同意，占出席会议有表决权股份的99.9725%；

反对55600股，占出席会议有表决权股份的0.0129%；弃权62510股，占出席会议有表决权股份的0.0146%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4264393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3050%；反对55600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2687%；弃权62510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4264%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

（二）律师姓名：李亚强、张英豪。

（三）结论性意见：本所律师认为公司2024年第五次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和

表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法