证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2024-075

湖北能源集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年11月12日下午14:45

（2）网络投票时间：2024年11月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

时间为2024年11月12日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦

3706会议室4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长何红心先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共414人，代表股份数

3052748765股，占公司有表决权股份总数的46.9588%。其中中小

投资者共412人，代表股份251129074股，占公司有表决权股份总数的3.8630％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份

3013693951股，占公司有表决权股份总数的46.3580%。其中，中

小投资者1人，代表股份212074260股，占公司有表决权股份总数的3.2622%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共411人，代表股份39054814股，占公司有表决权股份总数的0.6008％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东411人，代表股份

39054814股，占公司有表决权股份总数的0.6008％。

4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司控股股东，回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017620965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3094%；反对13879595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6832%；弃权150800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0074%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237098679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4131%；反对13879595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5269%；弃权150800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0600%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案所有子议案表决。

1.发行股票的种类和面值表决情况如下：同意2017487965股，占出席会议非关联股东所

持有效表决权股份数的99.3029%；反对13983595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6883%；弃权179800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0088%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236965679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3601%；反对13983595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5683%；弃权179800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0716%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.发行方式和发行时间

表决情况如下：同意2017647165股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3107%；反对13824095股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6804%；弃权180100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0089%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237124879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4235%；反对13824095股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5048%；弃权180100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0717%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3.发行对象和认购方式

表决情况如下：同意2017662665股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3115%；反对13815195股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6800%；弃权173500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0085%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237140379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4297%；反对13815195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5012%；弃权173500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0691%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况如下：同意2017410365股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.2990%；反对14076195股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6928%；弃权164800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0081%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236888079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3292%；反对14076195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.6052%；弃权164800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0656%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5.发行数量

表决情况如下：同意2017679865股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3123%；反对13757795股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6772%；弃权213700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0105%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237157579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4365%；反对13757795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4784%；弃权213700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0851%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6.募集资金规模和用途

表决情况如下：同意2017991365股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3276%；反对13167395股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6481%；弃权492600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237469079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5606%；反对13167395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2433%；弃权492600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1962%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

7.发行股份的限售期

表决情况如下：同意2017556965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3063%；反对13527695股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6658%；弃权566700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0279%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237034679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3876%；反对13527695股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3867%；弃权566700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2257%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

8.本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决情况如下：同意2017618165股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3093%；反对13680395股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6734%；弃权352800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0174%。表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237095879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4120%；反对13680395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4476%；弃权352800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1405%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

9.上市地点

表决情况如下：同意2017887065股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3225%；反对13271895股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6533%；弃权492400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237364779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5190%；反对13271895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2849%；弃权492400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1961%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

10.本次向特定对象发行股票决议有效期

表决情况如下：同意2017598265股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3083%；反对13667195股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6727%；弃权385900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0190%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237075979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4040%；反对13667195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4423%；弃权385900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1537%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017402465股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.2987%；反对14000795股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6891%；弃权248100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0122%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236880179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3261%；反对14000795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5751%；弃权248100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0988%。本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017591965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3080%；反对13569295股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6679%；弃权490100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0241%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237069679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4015%；反对13569295股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4033%；弃权490100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1952%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017558065股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3063%；反对13825495股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6805%；弃权267800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237035779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3880%；反对13825495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5053%；弃权267800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1066%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017370965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.2971%；反对14011395股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6897%；弃权269000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236848679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3135%；反对14011395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5794%；弃权269000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1071%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于签订<湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017697865股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3132%；反对13684595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6736%；弃权268900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237175579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4437%；反对13684595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4492%；弃权268900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1071%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票相关议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。表决情况如下：同意2017537365股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3053%；反对13912095股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6848%；弃权201900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0099%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237015079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3798%；反对13912095股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5398%；弃权201900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0804%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017984465股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3273%；反对13417295股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6604%；弃权249600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0123%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237462179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5578%；反对13417295股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3428%；弃权249600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0994%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017355465股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.2963%；反对13892995股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6838%；弃权402900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0198%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236833179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3074%；反对13892995股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5322%；弃权402900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1604%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。

表决情况如下：同意2017437665股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3004%；反对13712295股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6749%；弃权501400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0247%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236915379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3401%；反对13712295股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4603%；弃权501400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1997%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2.律师姓名：王芳、李悦

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符

合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

2.见证律师出具的《法律意见书》。特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年11月12日