证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2025-012

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年4月22日召开2025年第

一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第五次会议于2025年3月28日审议通过了《关于召开公司2025年

第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关

法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月22日下午14:50

（2）网络投票时间：2025年4月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

时间为2025年4月22日9:15至15:00。

5．会议召开方式：

-1-本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年4月16日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体

1.00签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程√

施工合同的议案

2.议案披露情况

-2-以上议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》及《湖北能源集团股份有限公司关于子公司张家坪公司因公开招标构成关联交易的公告》。

3.特别说明

（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

（2）本次股东大会所审议的上述议案属于关联交易事项，中国

长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电

力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对本次股东大会所审议的上述议案回避表决。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件

办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效

身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托

-3-人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份

证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证

明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代

理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定

代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记时间：2025年4月17日至2025年4月21日。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联系人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

-4-五、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

-5-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360883

2.投票简称：鄂能投票

3.填报表决意见

（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月22日的交易时间，即

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

-6-具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-7-附件2：

代理投票授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能

源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄

1.00√

能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案

1.委托人名称：委托人身份证号码：

持有股份性质：持股数：

2.受托人姓名：受托人身份证号码：

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署（或盖章）：

日期：年月日