证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-020

潍柴重机股份有限公司

2024年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2024年7月1日以

通讯表决方式召开了公司2024年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年6月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事

8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

关于聘任公司制造总监的议案本议案已经公司2024年第三次提名委员会会议审议通过。

鉴于慕德刚先生因工作变动辞任公司制造总监职务，聘任李德明先生（简历附后）为公司制造总监，聘期至第九届董事会任期届满时止。

李德明先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行制造总监职责。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日

附：李德明先生简历

李德明先生，中国籍，1982年10月出生，现任本公司制造总监、制造安全室主任、大机制造中心主任等职；2007年加入潍柴动力股份有限公司，历

1任潍柴动力股份有限公司一号工厂副厂长、三号工厂厂长、产品试验测试中心主任，潍柴西港新能源动力有限公司副总经理，潍柴动力（青州）传控技术有限公司总经理等职；山东理工大学热能与动力工程专业学士，工程师。

李德明先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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