证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2024-074

云南铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第

九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于

2024年12月23日以加密邮件方式发出，表决截止日期为

2024年12月26日，会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；

孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会

2024年第二次会议审议通过。

根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员2023年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合2023年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审1议同意2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，

审议结果如下：

任职从公司获得2023年度薪酬序号姓名现任职务

情况薪酬（万元）领取时间

1孔德颂董事长、党委书记现任136.442023年1-12月

2孙成余副董事长、总经理现任176.112023年1-12月

3韩锦根党委副书记现任133.912023年1-12月

2023年未在公

4高洪波财务总监、董事会秘书现任0

司领取薪酬

5袁明理总法律顾问、首席合规官现任73.962023年1-12月

6黄云静原财务总监离任101.882023年1-9月

7史谊峰原副总经理离任77.692023年1-7月

合计699.99-

注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于2023年1月至12月任公司副总经理期间所领取薪酬。

二、关联董事回避表决后，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员

2024年度关键业绩指标的议案》。

孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

特此公告云南铜业股份有限公司董事会

2024年12月26日

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