证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2024-077

天山材料股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年10月18日

以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十次会议于2024年10月25日以现场

结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<企业经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司修订《企业经理层成员任期制和契约化管理办法》，以契约形式约定任职期限与目标，实行以业绩和价值导向的考核评价机制，促使经理层成员职位能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减，激发企业经理层成员的活力和动力，进一步完善市场化选人用人机制。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）

的全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“香港 SPV公司”）

与中非发展基金有限公司（简称“中非发展基金”）共同出资设立中材水泥（中东）投资有限责任公司（筹，暂定名，简称“阿联酋 SPV公司”），该公司注册资本为 4350万美元，其中香港 SPV公司以自有资金出资2827.50万美元，持股比例为65%；中非发展基金以自有资金出资1522.50万美元，持股比例为35%。同意公司对阿联酋SPV公司向中非发展基金的借款提供不超过 4473.03万美元的担保。

同意子公司中材水泥及所属公司经营层全权办理与本次对外投资的

全部事项，包括但不限于签署相关协议、支付相关款项、办理设立公司的相关手续等。

具体内容详见《关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

本次议案无需提交股东大会审议。

（四）汇报事项

1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》

2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》

三、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议

2、董事会各专业委员会会议决议特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年10月25日