证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2024-109

吉林电力股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；

2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:00。

网络投票时间为：2024年12月30日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

13.会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共735人，代表股份1288197577股，占公司有表决权股份总数的

35.5142%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量为1233273739股，占公司有表决权股份总数的34%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共731人，代表股份54923838股，占公司有表决权股份总数的1.5142%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

2二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1.《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)123327373900370410201559461822882001270314759155946182288200

比例(%)100.000.000.0067.440728.39324.166198.61181.21060.1776

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)1725003704102015594618228820037042745155946182288200

比例(%)100.000.000.0067.440728.39324.166167.441728.39234.1660表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》。

2.《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)1233273739004685013857950002278700128012387757950002278700

比例(%)100.000.000.0085.300210.55104.148899.37330.44990.1768

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票

3同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)17250046850138579500022787004685186357950002278700

比例(%)100.000.000.0085.300210.55104.148885.300710.55064.1487表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》。

3.《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)1233273739004691273857294002281700128018647757294002281700

比例(%)100.000.000.0085.414210.43154.154399.37810.44480.1771

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

股数(股)1725.000046912738572940022817004691446357294002281700

比例(%)100.000.000.0085.414210.43154.154385.414610.43124.1542表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

4人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二四年十二月三十日

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