证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2024-092
吉林电力股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2024年11月14日（星期四）下午14:00。
网络投票时间为：2024年11月14日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
13.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经半数以上董事推举，独立董事潘桂岗主持本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共1370人，代表股份980017994股，占公司有表决权股份总数的
35.1235%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量为948675605股，占公司有表决权股份总数的34.0002%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1366人，代表股份
31342389股，占公司有表决权股份总数的1.1233%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以现场和视频方式列席了会议，
2公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权
股数(股)948675605002306808475506057237009717436897550605723700
比例(%)100.000.000.0073.600324.09072.309099.15570.77050.0738
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权
股数(股)482500230680847550605723700230729097550605723700
比例(%)100.000.000.0073.600324.09072.309073.604324.08702.3087表决结果：通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
2《.关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期450兆瓦光伏项目的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权
股数(股)948675605002536628455834053927009740418895583405392700
比例(%)100.000.000.0080.932817.81421.252999.39020.56970.0401
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
现场会议网络投票现场会议+网络投票
3同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权
股数(股)482500253662845583405392700253711095583405392700
比例(%)100.000.000.0080.932817.81421.252980.935817.81151.2527表决结果：通过了《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期450兆瓦光伏项目的议案》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年十一月十四日
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