证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2024-081

吉林电力股份有限公司

关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨

询院有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1.吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）所属企业大安吉电绿氢能源有限公司（以下简称“大安吉电绿氢公司”）拟接受山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“山东院”）

提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目 220kV 送出线路工程

EPC 总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价

6363.006746万元。

2.大安吉电绿氢公司是吉电股份所属企业，山东院为国家电力

投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属国家核电技

术有限公司的控股子公司，公司与山东院同受国家电投集团控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，山东院为关联方，此项交易构成关联交易。

3.公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司所属

1企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供220kV送出线路工程EPC总承包服务暨关联交易的议案》，关联董事胡建东先生和吕必波先生履行了回避表决义务，参与表决的7名非关联董事一致同意通过该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：山东电力工程咨询院有限公司

法定代表人：王雷鸣

注册资金：42857.1429万元人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；

风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究

和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、

碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热

2余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技

术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业

务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务；

各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：山东省济南市历下区闵子骞路106号

2.经营情况

2024年9月末，山东院资产总额104.71亿元；2024年1-9月，

实现营业收入89.4亿元，净利润3.82亿元。

3.国家电投集团持有其母公司国家核电技术有限公司92.0545%股权，山东院是国家核电技术有限公司的控股子公司。公司与山东院同受国家电投集团控制，因此本次交易构成关联交易。

4.山东电力工程咨询院有限公司不是失信被执行人。

3三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允。

四、关联交易主要内容

山东院向公司所属企业提供的 220kV送出线路工程 EPC总承包

服务总价6363.006746万元，为固定总价合同。

1.承包范围：吉电股份大安吉电绿氢能源有限公司大安风光制

绿氢合成氨一体化示范项目 220kV送出线路工程 EPC总承包服务。

2.工程工期：吉电股份大安吉电绿氢能源有限公司大安风光制

绿氢合成氨一体化示范项目 220kV送出线路工程 EPC总承包项目工期为自合同签订之日起175天。

3.付款方式：均为里程碑节点进度款。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

山东院同时具备电力、新能源、化工等行业设计甲级资质以及

电力施工总承包壹级资质，在物资采购方面具有专业化团队，工程管理要求与公司内部管理要求高度一致。

公司所属企业大安吉电绿氢能源有限公司与山东院发生的 EPC

工程总承包业务有助于控制工程建设成本、提供优质工程服务、加

快工程建设进度。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。

六、2024年与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

4截至本次议案审议前，与该关联人发生关联交易4896.6481万元。

七、独立董事专门会议审查意见本次关联交易已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议并

发表审查意见：

经审查，公司所属企业与山东院发生的 EPC工程总承包服务业务均按照公平、公允的原则进行，通过招标方式确认。山东院同时具备电力、新能源、化工等行业设计甲级资质以及电力施工总承包

壹级资质，有助于进一步控制工程建设成本，提供优质工程服务。

对吉电股份的当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害吉电股份股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。

八、备查文件目录

1.第九届董事会第二十四次会议决议；

2.第九届监事会第十六次会议决议；

3.2024年第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日

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