证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2024-108

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于

2024年12月20日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年12月30日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》，同意聘任王胜先生为公司总会计师。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，王胜先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名王胜先生为公司总会计师，并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

第九届董事会审计委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，

1王胜先生具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，不存在

《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，任职资格符合相关规定。同意聘任王胜先生为公司总会计师，并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会提名委员会2024年第四次会议纪要；

3.第九届董事会审计委员会2024年第八次会议纪要。

附：王胜先生简历特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二四年十二月三十日

2附：

王胜先生简历王胜，男，1981年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。

历任国家电投集团内蒙古能源有限公司分析评价部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部副主任、配售电公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监、配售电公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部部门总监（主持工作）、配售电公司总会计师、白音华煤电公司、元

通发电公司、中电物流公司总会计师，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司计划与财务部主任、土地监管中心主任，内蒙古公司计划与财务部主任。

王胜先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制

人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

3管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

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