证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 59

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

《2024年第五次临时董事会决议公告》

和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年9月12日披露了《2024年第五次临时董事会决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），为了更好地召开2024

年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下：

一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改《董事会决议公告》中“决定2024年9月30日上午9点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”，修改为“决定2024年9月30日下午2点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”。

二、对《通知》中的会议召开时间进行修改《通知》中“1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）上午9点，会期半天。”，修改为“1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午2点，会期半天。”。除上述修改外，《通知》和《董事会决议公告》其余内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二四年九月十二日