证券代码：000868证券简称：安凯客车公告编号：2024-057

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年10月14日以电话和短信方式发出，并于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事华中应召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见公司于2024年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》经审核，监事会认为：公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

经第九届监事会推荐，选举华中应先生为安徽安凯汽车股份有限公司第九届监事会监

事会主席，任期与公司第九届监事会任期相同。（个人简历附后）特此公告安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2024年10月26日附件:第九届监事会主席个人简历华中应，男，汉族，中共党员，1972年11月生，安徽桐城人，工商管理硕士，助理经济师。现任安徽安凯汽车股份有限公司监事、纪委书记。

截至本公告日，华中应先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，华中应先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。