证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-046
三湘印象股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2024年11月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2024年11月15日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共276人，代表股份总数557659340股，占公司有表决权股份总数的47.2313%；
其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数163121779股，占公司有表决权股份总数比例为13.8157%；通过网络投票的股东共272人，代表股份总数394537561
1股，占公司有表决权股份总数的33.4156%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共269人，代表股份总数3770200股，占公司有表决权股份总数比例为0.3193％；
其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001％；通过网络投票的股东共268人，代表股份总数3770100股，占公司有表决权股份总数比例为0.3193％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于解除独立董事职务的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议
议所有/中议所有/中
所有/中小小股东所小股东所股数股东所持有股数股数持有表决持有表决
（股）表决权股份（股）（股）权股份总权股份总总数的比例数的比例数的比例
（%）
（%）（%）总表决
55691374099.86636367000.11421089000.0195
情况中小股
东表决303250080.433462880016.67821089002.8884情况
2、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过同意反对弃权
2占出席会
占出席会议占出席会议
议所有/中
所有/中小所有/中小小股东所股数股数股东所持有股数股东所持有持有表决
（股）（股）表决权股份（股）表决权股份权股份总总数的比例总数的比例数的比例
（%）（%）
（%）总表决
55673354099.83407593000.13621665000.0299
情况中小股
东表决285230075.653875140019.93001665004.4162情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：丁淑敏、李若晨；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年11月16日
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